证券代码：601005证券简称：重庆钢铁公告编号：2026-032

重庆钢铁股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数700

其中：A股股东人数 699

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2162628590

其中：A股股东持有股份总数 2162621265

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 73253、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.5055

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 22.5054

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0001

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持，会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事林长春因公未列席本次会议，已履行请假手续。

2、公司董事会秘书匡云龙、高级副总裁（主持工作）赵仕清、高级副总裁谢超、高级副总裁李海峰列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2141531765 99.0248 19543900 0.9037 1545600 0.0715

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股 2141539090 99.0248 19543900 0.9037 1545600 0.0715

合计：

2、议案名称：2025年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2141563465 99.0262 19525200 0.9028 1532600 0.0710

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214157079099.0262195252000.902815326000.0710

合计：

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2140955865 98.9981 20481200 0.9470 1184200 0.0549

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214096319098.9981204812000.947011842000.0549合计：

4、议案名称：关于2026年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2142045565 99.0485 19449600 0.8993 1126100 0.0522

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214205289099.0485194496000.899311261000.0522

合计：

5、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2141489465 99.0228 19953500 0.9226 1178300 0.0546

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214149679099.0228199535000.922611783000.0546合计：

6、议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2140663165 98.9846 20773900 0.9605 1184200 0.0549

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214067049098.9846207739000.960511842000.0549

合计：

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2140036365 98.9556 19096300 0.8830 3488600 0.1614

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214004369098.9556190963000.883034886000.1614

合计：8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2141015665 99.0009 20507900 0.9482 1097700 0.0509

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214102299099.0009205079000.948210977000.0509

合计：

9、议案名称：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2140747865 98.9885 20837200 0.9635 1036200 0.0480

H 股 7325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214075519098.9885208372000.963510362000.0480

合计：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32025年度利润439720481184

66.993431.20241.8042

分配方案42651200200

62025年度董事

及高级管理人436820771184

66.547531.64831.8042

员薪酬执行情15653900200况报告

7关于续聘会计

430519093488

师事务所的议65.592629.09265.3148

47656300600

案

8关于制定公司《董事、高级管440320501097

67.084531.24311.6724

理人员薪酬管40657900700理制度》的议案

9董事、高级管理

437620831036

人员2026年度66.676531.74481.5787

62657200200

薪酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（重庆）律师事务所

律师：王汉林、周序

(二)律师见证结论意见：北京大成（重庆）律师事务所律师认为，公司2025年度股东会的召集与召开程

序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年6月26日