重庆钢铁:2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601005证券简称：重庆钢铁公告编号：2026-004

重庆钢铁股份有限公司

2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股

东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月13日

(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.2026年第一次临时股东会

（1）出席会议的股东和代理人人数1139

其中：A股股东人数 1138

境外上市外资股股东人数（H股） 1

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1540893049

其中：A股股东持有股份总数 1535567724

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5325325

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）17.4078

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 17.3476

1境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0602

2.2026 年第一次 A股类别股东会

（1）出席会议的股东和代理人人数1138

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1535567724

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权18.4705

的 A 股股份总数的比例（%）

3.2026 年第一次 H股类别股东会

（1）出席会议的股东和代理人人数1

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5315325

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权0.9877

的 H 股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会及类别股东会由公司董事会召集、董事匡云龙先生主持，会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席5人，董事宋德安、周平、陈应明及独立董事唐萍

因公未列席本次会议，已履行请假手续。

2.公司董事会秘书匡云龙、高级副总裁赵仕清、谢超列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)2026年第一次临时股东会非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1525206923 99.3252 9627401 0.6269 733400 0.0479

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153053224899.327696274010.62487334000.0476

计：

2.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1524943623 99.3081 9776801 0.6366 847300 0.0553

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153026894899.310597768010.63458473000.0550

计：

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

3A 股 1524979823 99.3104 9580401 0.6238 1007500 0.0658

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153030514899.312995804010.621710075000.0654

合计：

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1524978323 99.3103 9586101 0.6242 1003300 0.0655

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153030364899.312895861010.622110033000.0651

合计：

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1524829023 99.3006 9885101 0.6437 853600 0.0557

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4普通股合153015434899.303198851010.64158536000.0554

计：

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1524778223 99.2973 9772301 0.6363 1017200 0.0664

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153010354899.299897723010.634210172000.0660

合计：

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1524855223 99.3023 9694601 0.6313 1017900 0.0664

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153018054899.304896946010.629210179000.0661

合计：

52.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1525081423 99.3171 9635801 0.6275 850500 0.0554

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153040674899.319596358010.62538505000.0552

计：

2.08议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1524902323 99.3054 9660401 0.6291 1005000 0.0655

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153022764899.307896604010.626910050000.0652

合计：

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

6同意反对弃权

股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1524799923 99.2987 9660001 0.6290 1107800 0.0723

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153012524899.301296600010.626911078000.0719

合计：

2.10议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1524914123 99.3062 9584601 0.6241 1069000 0.0697

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153023944899.308695846010.622010690000.0694

合计：

3.议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

7（%）（%）A股 1525063723 99.3159 9650701 0.6284 853300 0.0557

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153038904899.318396507010.62638533000.0554

计：

4.议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1525042023 99.3145 9666001 0.6294 859700 0.0561

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153036734899.316996660010.62738597000.0558

计：

5.议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

8A 股 1525130623 99.3203 9419401 0.6134 1017700 0.0663

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股153045594899.322794194010.611310177000.0660

合计：

6.议案名称：关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1523983323 99.2455 10715101 0.6977 869300 0.0568

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股152930864899.2482107151010.69548693000.0564

合计：

7.议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1525833123 99.3660 8874301 0.5779 860300 0.0561

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9普通股合153115844899.368288743010.57598603000.0558

计：

8.议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和

相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1524276823 99.2647 10342901 0.6735 948000 0.0618

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股152960214899.2672103429010.67129480000.0615

合计：

9.议案名称：关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1525078523 99.3169 9536101 0.6210 953100 0.0621

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153040384899.319395361010.61899531000.0619

10计：

10.议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1525170123 99.3228 9540101 0.6212 857500 0.0560

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153049544899.325295401010.61918575000.0556

计：

11.议案名称：关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持

公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1524990723 99.3111 9579201 0.6238 997800 0.0651

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153031604899.313695792010.62179978000.0648

计：

1112.议案名称：关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申请清洗豁免免

于履行 H股全面要约收购义务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 1522234123 99.1316 11485701 0.7479 1847900 0.1205

H 股 5305325 99.6244 20000 0.3756 0 0.0000

普通股152753944899.1334115057010.746718479000.1199

合计：

13.议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理

本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1525112023 99.3190 9491201 0.6180 964500 0.0630

H 股 5325325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合153043734899.321594912010.61609645000.0626

计：

14.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

12审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1498876458 97.6105 35741666 2.3275 949600 0.0620

H 股 4946000 92.8870 379325 7.1230 0 0.0000

普通股合150382245897.5942361209912.34429496000.0616

计：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司符合1525299.32962740.627334000.04

向特定对象发0692352016979

行 A股股票条件的议案

2.01发行股票的种1524999.30977680.638473000.05

类和面值4362381016653

2.02发行方式及发1524999.31958040.621007500.06

行时间79823040138058

2.03发行对象及认1524999.31958610.621003300.06

购方式78323030142055

2.04定价基准日、发1524899.30988510.648536000.05

行价格及定价2902306013757原则

2.05发行数量1524799.29977230.631017200.06

78223730163064

132.06限售期1524899.30969460.631017900.06

55223230113064

2.07募集资金总额1525099.31963580.628505000.05

及用途8142371017554

2.08滚存未分配利1524999.30966040.621005000.06

润的安排02323540191055

2.09上市地点1524799.29966000.621107800.07

99923870190023

2.10本次向特定对1524999.30958460.621069000.06

象发行决议的14123620141097有效期

3关于公司20251525099.31965070.628533000.05年度向特定对6372359018457

象发行A股股票预案的议案

4关于公司20251525099.31966600.628597000.05年度向特定对4202345019461

象发行A股股票方案论证分析报告的议案

5关于公司20251525199.32941940.611017700.06年度向特定对30623030134063

象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司无需1523999.24107150.698693000.05

出具前次募集83323551017768资金使用情况报告的议案

7关于公司未来1525899.36887430.578603000.05

三年（2026-2023312360017961

8年）股东分红

回报规划的议

14案

8关于公司向特1524299.26103420.679480000.06

定对象发行A股 76823 47 901 35 18股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

9关于公司与华1525099.31953610.629531000.06

宝投资有限公7852369011021司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

10关于公司向特1525199.32954010.628575000.05

定对象发行A股 70123 28 01 12 60股票涉及关联交易的议案

11关于提请股东1524999.31957920.629978000.06

会批准华宝投9072311013851资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

12关于提请股东1522299.13114850.741847900.12

会审议同意华341231670179005宝投资有限公司申请清洗豁

免免于履行H股全面要约收购义务的议案

13关于提请公司1525199.31949120.619645000.06

股东会授权董1202390018030事会及董事会授权人士全权办理本次向特

15定对象发行A股

股票相关事宜的议案

（三）2026 年第一次 A股类别股东会非累积投票议案议案名称同意反对弃权议案票数比例票数比例票数比例序号

（%）（%）（%）

1.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

发行股票的种1524999.39776800.638473000.05

1.01

类和面值4362308116653

发行方式及发1524999.39580400.621007500.06

1.02

行时间79823104138058

发行对象及认1524999.39586100.621003300.06

1.03

购方式78323103142055

定价基准日、发1524899.39885100.648536000.05

1.04行价格及定价2902300613757

原则

发行数量1524799.29772300.631017200.06

1.05

78223973163064

限售期1524899.39694600.631017900.06

1.06

55223023113064

募集资金总额1525099.39635800.628505000.05

1.07

及用途8142317117554

滚存未分配利1524999.39660400.621005000.06

1.08

润的安排02323054191055

上市地点1524799.29660000.621107800.07

1.09

99923987190023

本次向特定对1524999.39584600.621069000.06

1.10象发行决议的14123062141097

有效期

关于公司20251525099.39650700.628533000.05

2年度向特定对6372315918457

象发行A股股票

16预案的议案

关于公司与华1525099.39536100.629531000.06宝投资有限公7852316911021

3司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

关于公司向特1525199.39540100.628575000.05

定对象发行 A股 70123 228 1 12 60

股票涉及关联交易的议案

关于提请公司1525199.39491200.619645000.06股东会授权董1202319018030事会及董事会授权人士全权

办理本次向特

定对象发行A股股票相关事宜的议案

（四）2026 年第一次 H股类别股东会非累积投票议案议案名称同意反对弃权议案票数比例票数比例票数比例序号

（%）（%）（%）

1.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

发行股票的种类和

1.015315325100.0000.0000.00

面值发行方式及发行时

1.025315325100.0000.0000.00

间发行对象及认购方

1.035315325100.0000.0000.00

式

定价基准日、发行价

1.045315325100.0000.0000.00

格及定价原则

1.05发行数量5315325100.0000.0000.00

1.06限售期5315325100.0000.0000.00

17募集资金总额及用

1.075315325100.0000.0000.00

途滚存未分配利润的

1.085315325100.0000.0000.00

安排

1.09上市地点5315325100.0000.0000.00

本次向特定对象发

1.105315325100.0000.0000.00

行决议的有效期关于公司2025年度

2 向特定对象发行A股 5315325 100.00 0 0.00 0 0.00

股票预案的议案关于公司与华宝投资有限公司签署附

35315325100.0000.0000.00条件生效的《股份认购协议》的议案关于公司向特定对

4 象发行 A 股股票涉 5315325 100.00 0 0.00 0 0.00

及关联交易的议案关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权

55315325100.0000.0000.00

办理本次向特定对

象发行A股股票相关事宜的议案

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、2026年第一次临时股东会议案11、12、14为普通决议案，经出席会议

的股东所持有效表决权的过半数同意，获得通过；除此外为特别决议案，经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，获得通过。同时，议案12经出席临时股东会的独立股东所持表决权的75%以上同意，清洗豁免获得独立股东正式批准。

2、2026 年第一次临时股东会第 1至 13 项议案、2026 年第一次 A 股类别股

东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的全部议案为关联股东回避表决议案，中

18国宝武钢铁集团有限公司、宝武集团中南钢铁有限公司、华宝投资有限公司、重

庆长寿钢铁有限公司、中钢设备有限公司、宝信软件（武汉）有限公司、中钢集

团西安重机有限公司、上海宝信软件股份有限公司、重庆宝丞炭材有限公司、中

钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、宝钢工程技术集团有限公司、宝武重工有限公司和重庆朝阳气体有限公司（合计持有2612229198股股份，占公司已发行股份总数的29.51%）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（重庆）律师事务所

律师：王汉林、周序

2、律师见证结论意见：

北京大成（重庆）律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会、

2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次H股类别股东会的召集与召开程

序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年3月13日

行情