重庆钢铁:第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2026-015

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

二十五次会议于2026年4月29日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月16日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（现场出席4名，通讯方式出席5名），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年环境、社会及管治报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2025年环境、社会及管治报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）2026年第一季度报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2026年

1第一季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于增资入股重庆大明金属科技有限公司项目的议案

为进一步拓展营销渠道，公司以货币资金增资入股重庆大明金属科技有限公司，并授权管理层办理相关事宜。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。