证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2025-024

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十五

次会议于2025年6月30日以书面传签方式召开，会议通知已于

2025年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于经营管理人员2025年度经营业绩责任书的议案同意并授权董事长代表公司与经营管理人员签订2025年度经营业绩责任书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2025年金融衍生品交易计划的议案

为提高应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了2025年金

1融衍生品交易计划。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年7月1日

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