证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2025-013

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十三

次会议于2025年4月22日以书面传签方式召开，会议通知已于

2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年第一季度报告本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《重庆钢铁股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《重大事项决策权责清单》的议案为持续完善公司治理，防范决策风险公司修订《重庆钢铁股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》及配套文件《重大事项决策权责清单》。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年4月23日

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