证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2025-017

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十四

次会议于2025年5月26日以书面传签方式召开，会议通知已于

2025年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于终止吸收合并全资子公司的议案同意公司终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于续聘2025年审会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会在不超过2024年度审计费用的基础上决定其酬金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开2024年度股东大会的议案

董事会召集公司2024年度股东大会，该股东大会将于2025年6月27日在重庆钢铁会议中心召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年5月27日

2