证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2025-047

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十

一次会议于2025年12月12日以书面传签方式召开，会议通知已于

2025年12月9日以电子邮件方式发出。因发出会议通知之日公司尚

未选举陈应明先生为第十届董事会职工董事，故职工董事豁免本次通知时限要求。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于2025年度中期调整投资计划的议案公司根据生产经营实际情况对2025年度投资计划进行中期调整。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于工资总额2024年度清算及2025年度预算的议案公司根据规定开展2024年度工资总额的清算及2025年度工资

1总额预算，各项工作符合相关要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于经理层成员2024年度绩效评价及薪酬结算的议案

公司按照《重庆钢铁经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等

相关规定，开展经理层成员2024年度绩效评价及薪酬结算等有关工作。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年12月12日

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