证券代码：601005证券简称：重庆钢铁公告编号：2025-022

重庆钢铁股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数867

其中：A股股东人数 866

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2159654491

其中：A股股东持有股份总数 2158529166

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1125325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.3980

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 24.3853

1境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0127

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年度股东大会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事宋德安、孟文旺、林长春、周平因公未能

出席本次会议，已履行请假手续；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事吴小平、李怀东、郭亮、何洪霞因公未能

出席本次会议，已履行请假手续；

3、公司董事会秘书匡云龙出席本次会议，高级副总裁谢超、赵仕清列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2144343866 99.3428 12710700 0.5889 1474600 0.0683

H 股 1025325 91.1137 100000 8.8863 0 0.0000

普通股214536919199.3385128107000.593214746000.0683

合计：

22、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2144240366 99.3380 10540200 0.4883 3748600 0.1737

H 股 1025325 91.1137 100000 8.8863 0 0.0000

普通股214526569199.3337106402000.492737486000.1736

合计：

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2144340666 99.3427 12760800 0.5912 1427700 0.0661

H 股 1025325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214536599199.3430127608000.590914277000.0661

合计：

34、议案名称：2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2144836866 99.3657 12506900 0.5794 1185400 0.0549

H 股 1025325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214586219199.3660125069000.579111854000.0549

合计：

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2143816566 99.3184 13495300 0.6252 1217300 0.0564

H 股 1025325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214484189199.3187134953000.624912173000.0564

合计：

46、议案名称：关于2025年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2147074466 99.4693 10309000 0.4776 1145700 0.0531

H 股 1025325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214809979199.4696103090000.477411457000.0531

合计：

7、议案名称：2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2143610066 99.3088 13896100 0.6438 1023000 0.0474

H 股 1025325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214463539199.3092138961000.643510230000.0474

合计：

58、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2143006966 99.2809 14253300 0.6603 1268900 0.0588

H 股 1025325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股214403229199.2812142533000.660012689000.0588

合计：

9、议案名称：关于续聘2025年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2145250666 99.3848 9705500 0.4496 3573000 0.1656

H 股 1025325 91.1137 100000 8.8863 0 0.0000

普通股合214627599199.380598055000.454035730000.1654

计：

6(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润4683476.09551349521.926612171.9779

分配方案966300300

72024年度董事、4662875.76001389622.577810231.6622

监事及高级管466100000理人员薪酬执行情况报告

9关于续聘20254826978.4256970515.769135735.8053年审会计师事066500000务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：陈希、叶芳媛

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年6月28日

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