证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2025-038

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十四

次会议于2025年10月30日以书面传签方式召开，本次会议由监事会主席吴小平先生召集，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年第三季度报告议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年第三季度报告。

监事会意见：1．公司2025年第三季度报告的编制和审议程序

符合法律法规和《公司章程》的各项规定。2．公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合

交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的经营成果和财务状况。3．监事会在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1（二）关于聘请2025年年审会计师事务所的议案

公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，审计费用为人民币240.83万元（含税，含子公司），较上一期费用减少

5%；其中，年度财务报表审计费用人民币190万元，内部控制审计

费用人民币50.83万元。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更2025年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）

监事会意见：德勤华永具备较高的专业胜任能力、投资者保护能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问题。同意聘德勤华永为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期至公司2025年年度股东会召开之日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案为持续提升公司治理水平和规范运作能力，承接和贯彻《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定，拟取消监事会，同时结合公司治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，并结合实际情况，公司拟删除《公司章程》及附件中类别股东相关

2条款。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2025年10月31日

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