大秦铁路:大秦铁路股份有限公司2026年第二次临时股东会资料

大秦铁路股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

董事会办公室

二〇二六年八月2026年第二次临时股东会会议资料大秦铁路股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

会议时间：2026年8月20日14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至

14:20

会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月20日至2026年8月20日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、参会人员

（一）股权登记日2026年8月13日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

四、会议议程

（一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

（二）宣布会议正式开始；

（三）审议议案：

1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

（四）现场投票表决，统计表决结果；

（五）宣布投票表决结果；

（六）见证律师出具法律意见书；

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（七）股东会结束。

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32026年第二次临时股东会会议资料（议案一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东及股东代表：

为进一步落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等要求，经公司董事长提议，八届二次董事会审议通过，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。具体方案如下：

（一）回购股份的目的

基于公司对未来发展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，维护资本市场稳定，拟使用自有资金进行股份回购。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的实施期限

自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如果在此期限内，回购股份金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份：自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。按照本次回购金额人民币4亿元—5亿元，回购价格上限7.10元/股进行测算，回购数量约为56338028股—70422535股，回购股份比例约占公司总股本的比例为0.28%—0.35%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

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本次回购股份的价格不超过人民币7.10元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格将在回购实施期间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事宜，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定对回购股份价格做相应调整。

（七）回购股份的资金来源公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况回购后回购后本次回购前（按回购下限计算）（按回购上限计算）股份类别比比股份数量例例股份数量比例

股份数量（股）

（股）（（（股）（%）%）%）无限售条件流通

198628927781001980655475010019792470243100

股份股份总数198628927781001980655475010019792470243100

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2025年12月31日公司总资产2118.18亿元，归属于上市公司股东的净资产1642.76亿元，货币资金为358.50亿元。本次回购金额上限5亿元，分别占上述财务数据的0.24%、0.30%和1.39%。本次回购方案实施完成后，不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在

董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回

购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进

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行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间暂无增减持计划，若上述人员及股东未来有增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、回购提议人、持股5%以

上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（十二）提议人提议回购的相关情况

提议人陆勇先生为公司董事长，其于2026年7月22日向公司董事会提议回购股份，提议的具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站披露的《大秦铁路关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》。提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，其在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

提议人在公司董事会审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》时已按照承诺投赞成票。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟全部用于减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生回购股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购相关工作顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）办理股份回购相关手续，包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的

所有必要的文件、合同、协议及合约等；

（2）设立回购专用证券账户，以及操作与回购专用证券账户相关的全部业务；

（3）根据股价走势情况择机回购股份，包括回购时间、回购价格和回购数量等；

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