股票代码：601006股票简称：大秦铁路公告编号：2026-029

大秦铁路股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况大秦铁路股份有限公司第八届董事会第一次会议于2026年5月21日以通

讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。会议选举陆勇先生为公

司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于选举公司法定代表人的议案。会议选举陆勇先生为公司法定代表人。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年5月22日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于选举公司法定代表人的公告》。

议案三、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。会议选举杨涛先生为

公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案四、关于选举董事会战略委员会委员的议案。会议选举陆勇先生、杨涛

先生、张竑毅先生、张志辉先生、郝生跃先生担任第八届董事会战略委员会委员。

董事长陆勇先生担任董事会战略委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案。会议选举樊燕萍女

士、许光建先生、杨庆欣女士担任第八届董事会审计委员会委员；选举樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案六、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案。会议选举郝生跃先

生、杨涛先生、朱玉杰先生担任第八届董事会提名委员会委员；选举郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案七、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案。会议选举许

光建先生、杨庆欣女士、樊燕萍女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员；

选举许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案八、关于续聘张竑毅先生为公司总经理的议案。会议决定续聘张竑毅先生为公司总经理。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年5月22日