证券代码：601006证券简称：大秦铁路公告编号：2026-028
大秦铁路股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1804
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）11581155770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.1393
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。根据《大秦铁路股份有限公司章程》相关规定，会议推举公司董事、总经理张竑毅先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席6人，独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍列席会议，
独立董事朱玉杰因工作原因未能列席会议。董事陆勇、杨涛、杨文胜、陈鹏君因工作原因未能列席会议。
2、董事会秘书张利荣和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11560786545 99.8241 18342263 0.1583 2026962 0.0176
2、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 11560938045 99.8254 17576988 0.1517 2640737 0.0229
3、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11567665698 99.8835 12457113 0.1075 1032959 0.0090
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11568363498 99.8895 11820213 0.1020 972059 0.0085
5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11559731098 99.8150 20155413 0.1740 1269259 0.0110
6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11558747095 99.8065 20632513 0.1781 1776162 0.0154
7、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11551868793 99.7471 27108960 0.2340 2178017 0.0189
8、议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11555350718 99.7771 24448738 0.2111 1356314 0.01189、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11558749747 99.8065 20755589 0.1792 1650434 0.0143
10、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11559666158 99.8144 20093753 0.1735 1395859 0.012111、 议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11562489398 99.8388 17178713 0.1483 1487659 0.012912、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11356129493 98.0569 221007158 1.9083 4019119 0.0348
(二)累积投票议案表决情况
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例（%）
13.01董事候选人陆勇1153085503199.5656是
13.02董事候选人杨涛1153914782099.6372是13.03董事候选人张竑毅1153707861399.6194是
13.04董事候选人张利荣1153613139199.6112是
13.05董事候选人陈鹏君1156256342799.8394是
13.06董事候选人张志辉1153227917399.5779是
14、关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）
14.01独立董事候选人郝生跃1153098642399.5668是
14.02独立董事候选人许光建1153897782599.6358是
14.03独立董事候选人樊燕萍1153849265299.6316是
14.04独立董事候选人朱玉杰1155636232199.7859是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
3关于大秦铁路股
份有限公司2025
69874316198.1059124571131.749010329590.1451年度利润分配方案的议案
4关于提请股东会
授权董事会决定
69944096198.2039118202131.65959720590.1366
公司2026年中期利润分配的议案
5关于调整公司独
立董事津贴的议69080856196.9919201554132.829812692590.1783案
6关于购买董事、高
级管理人员责任68982455896.8537206325132.896817761620.2495险的议案
7关于续聘年度财
务报告审计机构68294625695.8880271089603.806121780170.3059的议案
8关于续聘年度内68642818196.3768244487383.432613563140.1906部控制审计机构
的议案9关于制定《大秦铁路股份有限公司
董事及高级管理68982721096.8541207555892.914116504340.2318人员薪酬管理制度》的议案10关于制定《大秦铁路股份有限公司
69074362196.9827200937532.821213958590.1961
2026年度董事薪酬方案》的议案
2、累积投票议案
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例（%）
13.01董事候选人陆勇66193249492.9376是
13.02董事候选人杨涛67022528394.1019是
13.03董事候选人张竑毅66815607693.8114是
13.04董事候选人张利荣66720885493.6784是
13.05董事候选人陈鹏君69364089097.3895是
13.06董事候选人张志辉66335663693.1375是
14、关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例（%）
14.01独立董事候选人郝生跃66206388692.9560是
14.02独立董事候选人许光建67005528894.0780是
14.03独立董事候选人樊燕萍66957011594.0099是
14.04独立董事候选人朱玉杰68743978496.5189是
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案13、14涉及逐项表决，项下的子议案均获表决通过。
三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：翟颖、刘家楷
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会
议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2026年5月22日
沪公网安备31011802005267号
