证券代码：601006证券简称：大秦铁路公告编号：2025-072

大秦铁路股份有限公司

关于公司副董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*王道阔先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

*王道阔先生离任后将不在大秦铁路及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

一、副董事长离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续是否存原定任在上市公具体职在未履离任离任离任姓名期到期司及其控务（如行完毕职务时间原因日股子公司适用）的公开任职承诺

董事、副董事长，董事会战略委2025年2026年王道阔员会委10月145月18工作否不适用否原因

员、董事日日会提名委员会委员

(二)离任对公司的影响

公司董事会于2025年10月14日收到王道阔先生的辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的规定，王道阔先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新董事补选工作。

王道阔先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。王道阔先生按照相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

任职期间，王道阔先生勤勉尽责，在提升治理水平、推进稳健经营、强化市值管理和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年10月15日