大秦铁路:大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：601006股票简称：大秦铁路公告编号：【2025-076】

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年10月29日以

通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月23日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告》的议案：根据《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等要求，会议审议通过《大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年第三季度报告》。

议案二、关于提名杨涛先生为公司董事候选人的议案：会议提名杨涛先生为公司第七届董事会董事。杨涛先生符合法律、法规和《大秦铁路股份有限公司章程》规定的任职条件。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。议案三、关于制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》的议案。为提升内部审计工作质量和效率，充分发挥内部审计作用，维护公司和投资者的合法权益，根据《审计法》《审计法实施条例》和《公司章程》，结合监管部门相关规定及公司实际情况，制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》。

议案四、关于召开2025年第二次临时股东会的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》规定，于2025年11月

18日通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

审议《关于选举杨涛先生为公司董事的议案》。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年10月30日附：

杨涛同志简历杨涛，男，汉族，1976年12月出生，1999年7月参加工作，1997年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，管理学硕士学位。

1999.07—2002.09中路华会计师事务所见习生、助理会计师