证券代码：601006证券简称：大秦铁路公告编号：2025-065
大秦铁路股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数2427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13186806049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）65.4523
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长陆勇先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，董事王道阔先生、齐志勇先生、杨文胜先生、陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事许光建先生、朱玉杰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事王会平先生、吕建军先生因工作原因未能
出席会议；
3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13170929157 99.8796 13528916 0.1025 2347976 0.0179
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 13170835157 99.8788 13520816 0.1025 2450076 0.0187
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13170753757 99.8782 13559316 0.1028 2492976 0.0190
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13170811518 99.8787 13796055 0.1046 2198476 0.0167
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总
额
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13170382318 99.8754 14277055 0.1082 2146676 0.0164
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13170876618 99.8792 13799255 0.1046 2130176 0.0162
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13170801057 99.8786 13702816 0.1039 2302176 0.0175
1.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13171263367 99.8821 13527316 0.1025 2015366 0.0154
1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13171045357 99.8804 14517918 0.1100 1242774 0.0096
1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13170866157 99.8791 14802918 0.1122 1136974 0.0087
2、议案名称：关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3196021842 96.1721 52115015 1.5682 75093137 2.2597
3、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 13067976008 99.0988 43000004 0.3260 75830037 0.5752
4、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 12937657376 98.1106 171386825 1.2996 77761848 0.5898(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第七届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01董事候选人张竑1283053103797.2982是
毅
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1.01回购股份的目的330735310299.5222135289160.407123479760.0707
1.02回购股份的种类330725910299.5194135208160.406824500760.0738
1.03回购股份的方式330717770299.5169135593160.408024929760.0751
1.04回购股份的实施期限330723546399.5187137960550.415121984760.0662
1.05回购股份的用途、数量、330680626399.5057142770550.429621466760.0647
占公司总股本的比例、资金总额
1.06回购股份的价格或价格330730056399.5206137992550.415221301760.0642
区间、定价原则
1.07回购股份的资金来源330722500299.5183137028160.412323021760.0694
1.08回购股份后依法注销的330768731299.5323135273160.407020153660.0607
相关安排
1.09公司防范侵害债权人利330746930299.5257145179180.436812427740.0375
益的相关安排
1.10办理本次回购股份事宜330729010299.5203148029180.445411369740.0343
的具体授权2关于重新签订《国有授319602184296.1721521150151.5682750931372.2597权经营土地使用权转让协议》的议案
5.01董事候选人张竑毅296695498289.2792
(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案一涉及逐项表决，项下的每个子议案均获表决通过。
本次会议审议的议案一、议案四为特别决议议案，均获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
本次会议审议的议案二涉及关联交易，关联股东中国铁路太原局集团有限公司持有的9863576055股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：翟颖、刘家楷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会
议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2025年9月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
