证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：2025-017号

金陵饭店股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月12日

(二)股东会召开的地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）201089681

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.5614

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，以通讯方式出席会议的董事为董事陶彬彦

先生、独立董事万绪才先生，其他董事均出席了现场会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 200918179 99.9147 102572 0.0510 68930 0.0343

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 200914579 99.9129 137972 0.0686 37130 0.0185

3、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 200908578 99.9099 138372 0.0688 42731 0.0213

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 200913979 99.9126 102572 0.0510 73130 0.0364

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200202669 99.5588 811672 0.4036 75340 0.0376

6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 200883578 99.8975 126672 0.0629 79431 0.0396

7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31179851 99.2301 166672 0.5304 75240 0.2395

8、议案名称：关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200735949 99.8240 282602 0.1405 71130 0.0355

9、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200879179 99.8953 163372 0.0812 47130 0.0235

10、议案名称：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 200894379 99.9028 125372 0.0623 69930 0.0349

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度董事会工

13125026199.45411025720.3264689300.2195

作报告公司2024年度监事会工

23124666199.44271379720.4390371300.1183

作报告公司2024年度独立董事

33124066099.42361383720.4403427310.1361

述职报告关于公司2024年年度报

43124606199.44081025720.3264731300.2328

告及摘要的议案关于公司2024年度利润

53053475197.17708116722.5831753400.2399

分配方案的议案关于变更会计师事务所的

63121566099.34401266720.4031794310.2529

议案关于公司2025年度日常

73117985199.23011666720.5304752400.2395

关联交易预计情况的议案关于授权公司经营层使用

8自有资金进行投资理财的3106803198.87422826020.8993711300.2265

议案关于补选公司非独立董事

93121126199.33001633720.5199471300.1501

的议案

关于修订《公司章程》《股10东会议事规则》《董事会议3122646199.37841253720.3989699300.2227事规则》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1-9项议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过；第10项议案为特别决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的2/3以上通过。本次会议10项议案均采取非累积投票制方式，其中第7项议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：顾晓春、刘雨琪

2、律师见证结论意见：

金陵饭店股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资

格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果、决议合法有效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年6月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议