证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2025-025号

金陵饭店股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）201297719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.6147

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人，以通讯方式出席会议的董事为陶彬彦先

生、周蕾女士、丁文虎先生，其他董事、独立董事均出席了现场会议；

2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 200501779 99.6045 732430 0.3638 63510 0.0317

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出议案序席会议有效是否当议案名称得票数号表决权的比选例（%）

2.01关于增补刘飞燕为第八届董事会19801554098.3694是

非独立董事的议案

2.02关于增补周蕾为第八届董事会非19810114098.4120是

独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票比例

（%）数（%）关于增补刘飞燕为第八届

2.012834762289.6231

董事会非独立董事的议案关于增补周蕾为第八届董

2.022843322289.8937

事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过；第1项议案为非累积投票；第2项议案采用累积投票表决方式。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所。

律师：顾晓春、罗鹏

2、律师见证结论意见：

金陵饭店股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召

集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东会的表决结果、决议合法有效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年9月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议