北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN H O NG K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY
中国上海市北京西路968号嘉地中心27层邮编：200041
27F Garden Square 968 West Beijing Road Shanghai 200041 China
电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏连云港港口股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2024年4月19日召开的公司2023年年度股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序公司董事会已于2024年3月29日于上海证券交易所网站及中国证监会指定
信息披露媒体向公司股东发布了召开2023年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于2024年4月19日下午2:00起在江苏省连云港市
连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开，会议的时间、地点及其
1国浩律师（上海）事务所法律意见书
他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投
票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开至少二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公
告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表公司股份747441760股，占公司有表决权股份总数的60.2465%。
经查验现场出席本次股东大会会议股东所持身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员经查验，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人经查验，公司本次股东大会由董事会召集。根据公司第八届董事会第九次会议决议，公司董事会已于2024年3月29日本次股东大会召开前以公告形式通知了股东，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
2国浩律师（上海）事务所法律意见书
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《公司章程》等的相关要求，本次股东大会对议案6、7、9、10、13、15、16采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的
提案进行了审议，并且审议通过了如下16项议案：
1、2023年度董事会工作报告
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
2、2023年度监事会工作报告
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
3.00、2023年度独立董事述职报告
3.01、2023年度独立董事述职报告（倪受彬）
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反
3国浩律师（上海）事务所法律意见书
对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
3.02、2023年度独立董事述职报告（沈红波）
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
3.03、2023年度独立董事述职报告（侯剑）
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
4、2023年度董事会审计委员会履职报告
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
5、2023年度财务决算报告
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
6、2023年度利润分配预案
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
7、2023年度内部控制评价报告
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
8、2023年度社会责任报告
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效
4国浩律师（上海）事务所法律意见书表决通过。
9、2023年年度报告及摘要
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
10、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的
议案
关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。表决结果：同意18414225股，占出席会议有表决权股份的99.8546%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.1454%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
11、2024年度财务预算方案
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
12、2024年度投资计划
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
13、关于聘任2024年度审计机构的议案
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
14、关于向金融机构申请贷款额度的议案
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
15、关于使用闲置资金理财的议案
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效
5国浩律师（上海）事务所法律意见书表决通过。
16、关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案
表决结果：同意747414960股，占出席会议有表决权股份的99.9964%；反对26800股，占出席会议有表决权股份的0.0036%；弃权0股。本议案获得有效表决通过。
经查验，公司本次股东大会审议议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；公司本次股东大会就会议通知
中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，不涉及特别决议事项。
根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、临时提案情况公司2023年年度股东大会未出现临时提案情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
6
