连云港601008股东会资料

江苏连云港港口股份有限公司

2025年第二次临时股东会资料

二〇二五年九月八日连云港601008股东会资料

目录

页码/序号内容备注一2025年第二次临时股东会须知2二2025年第二次临时股东会议程及相关事项3三2025年第二次临时股东会会议议案累积投票议案

议案1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案5

议案1.01关于选举尹振威先生为公司第八届董事会董事的议案5

议案1.02关于选举陈炜先生为公司第八届董事会董事的议案6

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江苏连云港港口股份有限公司

2025年第二次临时股东会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东

的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东

及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议议案以普通决议通过。

八、股东会对议案进行表决前，应当推举股东代表参加表决票的计票和监票，

并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

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2025年第二次临时股东会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）14:00

（三）网络投票时间：2025年9月8日（星期一）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

（五）股权登记日：2025年9月1日（星期一）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）参加会议对象

1、截止2025年9月1日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师可以列席会议。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印

3连云港601008股东会资料件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于2025年9月4日（星期四）、5日（星期五），8:30—17:00到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2309室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍列席会议的董事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人在会议记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：雷彤韦德鑫

电话：0518-823892790518-82389262

传真：0518-82389251

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议案1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名尹振威先生、陈炜先生为公司第八届董事会董事候选人，详细内容参见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》。

请各位股东及股东代理人审议。

议案1.01：关于选举尹振威先生为公司第八届董事会董事的议案尹振威先生简要情况

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况尹振威，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，大学本科，工程师。

曾任连云港港口集团招商引资办副主任，连云港港口集团投资发展部副部长，连云港新益港码头公司副总经理，江苏连云港港口股份东联分公司副总经理、党委委员，江苏新龙港港口有限公司总经理、党支部书记，江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司总经理，连云港港口控股集团有限公司党委委员、总工程师。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总经济师，连云港互连集装箱有限公司董事长。

（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形经查询，尹振威先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）第3.22条所列情形，

（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况

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尹振威先生系公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总经济师、党委委员，5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司董事长，除此以外不存在其他关联关系。

（四）持有本公司股票的情况经自查，尹振威先生未持有本公司股票。

议案1.02：关于选举陈炜先生为公司第八届董事会董事的议案陈炜先生简要情况

（一）陈炜先生简历陈炜，男，汉族，1980年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

曾任上海外轮理货有限公司党委工作部主管，上海外轮理货有限公司市场发展部经理助理，上海外轮理货有限公司市场营销部副经理，上海外轮理货有限公司罗泾理货部党支部书记、工会主席，上海外轮理货有限公司冠东理货部党支部书记、工会主席，上港集团生产业务部集装箱发展室、散杂货发展室高级经理，上港集团生产业务部总经理助理。

现任连云港港口控股集团有限公司市场总监、党委委员，连云港互连集装箱有限公司党支部书记、总经理。

（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形经查询，陈炜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）第3.22条所列情形，

（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况

陈炜先生系公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司市场总监、党委委员，公司5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司党支部书记、总经理，除此以外不存在其他关联关系。

（四）持有本公司股票的情况经自查，陈炜先生未持有本公司股票。

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