连云港:江苏连云港港口股份有限公司2025年第三次临时股东会资料

连云港601008股东会资料

江苏连云港港口股份有限公司

2025年第三次临时股东会资料

二〇二五年十二月二十三日连云港601008股东会资料

页码/序号内容备注一2025年第三次临时股东会须知2二2025年第三次临时股东会议程及相关事项3三2025年第三次临时股东会会议议案非累积投票议案

关于公司2026年度预计与控股股东、间接控股股东及其下属议案15控制企业发生日常关联交易的议案关于公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易的议案29议案关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承议案311诺期限的议案

1连云港601008股东会资料

江苏连云港港口股份有限公司

2025年第三次临时股东会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东

的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东

及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议议案以普通决议通过。

八、股东会对议案进行表决前，应当推举股东代表参加表决票的计票和监票，

并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

2连云港601008股东会资料

江苏连云港港口股份有限公司

2025年第三次临时股东会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）14:00

（三）网络投票时间：2025年12月23日（星期二）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

（五）股权登记日：2025年12月16日（星期二）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）参加会议对象

1、截止2025年12月16日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师可以列席会议。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印

3连云港601008股东会资料件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于2025年12月18日（星期四）、19日（星期五），8:30—17:00到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2309室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍列席会议的董事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人在会议记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：雷彤韦德鑫

电话：0518-823892790518-82389262

传真：0518-82389251

4连云港601008股东会资料

议案1

关于公司2026年度预计与控股股东、间接控股股东及其下属控制企业发生日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对2025年与控股股东、间接控股股东及其下属控制企业发生的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合2026年生产经营安排，对公司与控股股东、间接控股股东及其下属控制企业可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。

一、2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计金额与

2025年

关联交易类2026年2025年全年上年实际发生金

关联人1-10月实别预计金额预计金额额差异较大的原际金额因连云港港口集团有限公司及其下属

7190.004450.417190.00

接受关联方公司提供的综合

其中：---服务连云港港口集团供电工程有限公

5500.003940.365500.00

司

小计7190.004450.417190.00连云港港口集团有限公司及其下属

8800.006731.758800.00

公司

向关联方采其中：---购商品连云港港口集团有限公司物资分

8500.006700.118500.00

公司

小计8800.006731.758800.00连云港港口集团有限公司及其下属

20250.007982.8020050.00

公司接受关联方

其中：---提供的施工

连云港港口维修工程有限公司2100.001347.002100.00

服务（维修、连云港建港实业有限公司2200.00911.582200.00

安装）

江苏筑港建设集团有限公司10000.004020.8210000.00

小计20250.007982.8020050.00

接受关联方连云港港口公共资产管理有限公司200.0040.77100.00

提供的堆存连云港港口集团有限公司及其下属2550.001212.682550.00

5连云港601008股东会资料

服务公司

小计2750.001253.452650.00接受关联方连云港港口集团有限公司及其下属

25600.0016054.3325600.00

提供的其他公司

服务（含汽其中：---车运输、铁江苏蓝宝星球科技有限公司12000.007300.7912000.00

路运输、劳连云港凯达集装箱物流有限公司1000.00667.541000.00

务管理、污连云港港口集团有限公司铁路运

水处理、理5000.003836.505000.00输分公司

货、拖轮业连云港兴港人力资源开发服务

务、货物港1600.001180.671300.00有限公司

务管理、监

连云港港口装卸服务有限公司1600.00924.291900.00

理、数据处

25600.0016054.3325600.00

理、土地租小计

赁等）连云港港口集团有限公司及其下属

31710.0013673.0529710.00

公司

其中：---

提供港口作连云港凯达国际物流有限公司9000.004113.309000.00

业服务江苏连云港港物流控股有限公司11200.002979.3011200.00

上海郁州海运有限公司2800.002108.362800.00

连云港凯达集装箱物流有限公司3400.001874.393400.00

小计31710.0013673.0529710.00提供其他服连云港港口集团有限公司及其下属

2400.001539.292400.00

务（含股权公司托管及场地

小计2400.001539.292400.00

租赁）

合计98700.0051685.0896400.00

2026年日常金融服务预计：

2025年（1-10月）

关联交易内容关联方2026年预计2025年预计实际港口集团及其相关下属每日余额不超过

存款日最高余额每日余额不超过120亿元48.15亿元单位120亿元港口集团及其相关下属

存款利息不超过2000万元1670.73万元不超过2000万元单位有偿服务授信额度（指担每日余额不超过保、票据承兑、贴现、委港口集团及其相关下属每日余额不超过100亿元

30.75亿元100亿元

托贷款、贷款、融资租赁单位（包括手续费）等业务）（包括手续费）港口集团及其相关下属

贷款本金额度不超过50亿元20.31亿元不超过50亿元单位

6连云港601008股东会资料

港口集团及其相关下属

贷款利息金额不超过1.5亿元0.73亿元不超过1.5亿元单位

二、关联交易情况的说明

（一）关联交易定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循了公平、公正、公开的原则。关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

接受劳务关联交易定价政策：1)有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

2)有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，

如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；3)无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；4)若无可比市场价，则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格)；5)偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。

港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为参考依据，商定协议价。

2023年12月29日，公司完成了新益港（连云港）码头有限公司、连云港

新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司三家公司的股权变更

暨工商登记变更工作。结合公司与港口集团签订股权托管协议安排，以港口集团为委托方，以港口股份为受托方，以连云港东粮码头有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。

（二）关联交易目的

公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。报告期关联交易的实际发生额超过预计部分均为正常业务往来，没有损害公司和股东的合法权益。

（三）关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司的主营业

7连云港601008股东会资料

务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请各位股东及股东代理人审议。

8连云港601008股东会资料

议案2关于公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对2025年与其他关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合2026年生产经营安排，对公司与其他关联方可能发生的日常关联交易进行了合理预计。

一、2026年与其他关联方日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计金

2025年额与上年实

2026年2025年全年

关联交易类别关联人1-10月际发生金额预计金额预计金额实际金额差异较大的原因

接受关联方提连云港新东方国际货柜码头有限公司60.0014.6260.00供的综合服务

小计60.0014.6260.00（水电费）

连云港远港物流有限公司1800.001194.261800.00

新陆桥（连云港）码头有限公司200.009.76200.00接受关联方提

连云港中联理货有限公司50.00-50.00供的堆存服务

连云港新东方国际货柜码头有限公司50.00-50.00

小计2100.001204.022100.00

接受关联方提中国连云港外轮代理有限公司50.00-50.00

供的其他服务连云港港口国际石化仓储有限公司900.00535.43900.00

（污水处理上海君正物流有限公司80.0056.4780.00费、代理服务

小计1030.00591.901030.00费、劳务费等）益海（连云港）粮油工业有限公司4800.002388.853800.00

丰益油脂科技（连云港）有限公司200.00142.57200.00

中国连云港外轮代理有限公司15000.009739.3713200.00

丰益醇工业（连云港）有限公司50.0010.3850.00

提供港口作业连云港千红石化仓储有限公司300.006.62300.00

服务连云港港口国际石化仓储有限公司2800.001995.422800.00

连云港远港物流有限公司300.00182.23300.00

连云港中联理货有限公司50.003.0150.00

新陆桥(连云港)码头有限公司300.0044.42300.00

连云港新东方国际货柜码头有限公司50.00-50.00

9连云港601008股东会资料

连云港实华原油码头有限公司200.00125.37200.00

小计24050.0014638.2421250.00

合计27240.0016448.7824440.00

二、关联交易情况的说明

（一）关联交易定价依据

接受劳务关联交易定价政策：1)有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

2)有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，

（二）关联交易目的

公司与其他关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。

（三）关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请各位股东及股东代理人审议。

10连云港601008股东会资料

议案3关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的议案》。详细内容参见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的公告》（公告编号：临2025-061）。

请各位股东及股东代理人审议。