证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2026-019

江苏连云港港口股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数711

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）743293598

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.9122

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由尚锐先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事长王国超先生因工作原因未能列席本次会议；独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方式列席本次会议；独立董

事候选人吴价宝、张横峰列席本次会议，独立董事候选人李诗鸿以视频通讯方式列席本次会议。

2、董事会秘书沙晓春列席本次会议；公司高级管理人员徐云、卢友兵列席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741434495 99.7498 1454503 0.1956 404600 0.0546

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

2.01、议案名称：2025年度独立董事述职报告（倪受彬）

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741344795 99.7378 1487503 0.2001 461300 0.0621

2.02、议案名称：2025年度独立董事述职报告（沈红波）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741321695 99.7347 1550603 0.2086 421300 0.0567

2.03、议案名称：2025年度独立董事述职报告（侯剑）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741321095 99.7346 1488403 0.2002 484100 0.0652

3、议案名称：2025年度董事会审计委员会履职报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741314595 99.7337 1556203 0.2093 422800 0.0570

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741455195 99.7526 1530103 0.2058 308300 0.0416

5、议案名称：2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741306395 99.7326 1553303 0.2089 433900 0.05856、议案名称：2025年度社会责任报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741349295 99.7384 1510603 0.2032 433700 0.0584

7、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741380295 99.7425 1489603 0.2004 423700 0.0571

8、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 741387495 99.7435 1489103 0.2003 417000 0.0562

9、议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741293895 99.7309 1544503 0.2077 455200 0.0614

10、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741501895 99.7589 1526603 0.2053 265100 0.0358

11、议案名称：关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港

港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 233477772 98.2618 3775232 1.5888 354700 0.1494

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741611295 99.7736 1453403 0.1955 228900 0.0309

13、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741268795 99.7275 1583403 0.2130 441400 0.059514、 议案名称：关于制定 2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 741204795 99.7189 1658403 0.2231 430400 0.0580

(二)累积投票议案表决情况

15、关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

15.01选举王国超为第九届董事会董事73589697199.0048是

15.02选举尚锐为第九届董事会董事73584348198.9976是

15.03选举尹振威为第九届董事会董事73593130899.0095是

15.04选举陈炜为第九届董事会董事73581176898.9934是

15.05选举李兵为第九届董事会董事73578746398.9901是

16、关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

16.01选举吴价宝为第九届董事会独立73579282898.9908是

董事

16.02选举张横峰为第九届董事会独立73612211399.0351是

董事

16.03选举李诗鸿为第九届董事会独立73613258199.0365是董事

(三)现金分红分段表决情况

议案4：2025年度利润分配预案同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普729000735100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普1245446087.1376153010310.70533083002.1571通股股东

其中:市值50万895573984.8447129140312.23443083002.9209以下普通股股东

市值50万以上349872193.61322387006.386800.0000普通股股东

议案12：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东729000735100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东1261056088.2297145340310.16872289001.6016

其中:市值50万以下普通股股

东911183986.3236121470311.50782289002.1686市值50万以上

普通股股东349872193.61322387006.386800.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

42025年度利润分配1245446087.1376153010310.70533083002.1571

预案

52025年度内部控制1230566086.0965155330310.86764339003.0359

评价报告

72025年年度报告及1237956086.6135148960310.42204237002.9645

摘要

8关于聘任2026年1238676086.6639148910310.41854170002.9176

度审计机构的议案

11关于审议控股子公1016293171.1049377523226.41343547002.4817

司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案

12关于提请股东会授1261056088.2297145340310.16872289001.6016

权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

14关于制定2026年1220406085.3856165840311.60304304003.0114

度董事薪酬方案的议案

15.01选举王国超为第九689623648.2495

届董事会董事

15.02选举尚锐为第九届684274647.8752

董事会董事

15.03选举尹振威为第九693057348.4897

届董事会董事

15.04选举陈炜为第九届681103347.6533

董事会董事

15.05选举李兵为第九届678672847.4833

董事会董事

16.01选举吴价宝为第九679209347.5208

届董事会独立董事

16.02选举张横峰为第九712137849.8247

届董事会独立董事

16.03选举李诗鸿为第九713184649.8979

届董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明议案均以普通决议通过；关联股东连云港港口集团有限公司对议案11回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、何佳玥

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2026年4月17日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书