连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2025-036

江苏连云港港口股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令【第226号】）《关于修改部分证券期货规章的决定》（证监会令【第227号】）、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（证监会公告〔2025〕5号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）、《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7号）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（证监会公告〔2025〕8号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及上海证券交易所2025年新修订的系列上市公司自律监管指引等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司管理部分治理制度进行修订，具体明细如下表：

是否提交股序号制度名称变更情况东会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

13独立董事工作制度修订是

4控股股东、实际控制人行为规范修订是

5累积投票制实施细则修订是

6募集资金使用管理办法修订是

7投资管理制度修订是

8董事会战略委员会工作细则修订否

9董事会审计委员会工作细则修订否

10董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

11董事会提名委员会工作细则修订否