连云港:国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

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国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：江苏连云港港口股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2026年4月16日召开的公司2025年年度股东会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、股东会的召集、召开程序公司董事会已于2026年3月24日于上海证券交易所网站及中国证监会指

定信息披露媒体向公司股东发布了召开2025年年度股东会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东会现场会议于2026年4月16日下午14:00起在江苏省连云港市连

1国浩律师（上海）事务所法律意见书

云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票

的具体时间为2026年4月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

本所律师认为，公司在本次股东会召开至少二十日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时

间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人共计711人，代表公司股份743293598股，占公司有表决权股份总数的59.9122%。

经查验现场出席本次股东会会议股东所持身份证明和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东会的股东均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员经查验，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

3、召集人经查验，公司本次股东会由董事会召集。根据公司第八届董事会第二十五次会议决议，公司董事会已于本次股东会召开之前以公告形式通知了股东，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

2国浩律师（上海）事务所法律意见书

三、股东会的议案表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《公司章程》等的相关要求，本次股东会对议案4、5、7、8、11、12、14、15、16采用中小投资者单独计票。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（二）本次股东会审议事项本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提

案进行了审议，并审议通过了如下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意741434495股，占出席会议有表决权股份总数的99.7498%；

反对1454503股，占出席会议有表决权股份总数的0.1956%；弃权404600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0546%。

2、《2025年度独立董事述职报告》

2.012025年度独立董事述职报告（倪受彬）

表决结果：同意741344795股，占出席会议有表决权股份总数的99.7378%；

反对1487503股，占出席会议有表决权股份总数的0.2001%；弃权461300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0621%。

2.022025年度独立董事述职报告（沈红波）

表决结果：同意741321695股，占出席会议有表决权股份总数的99.7347%；

3国浩律师（上海）事务所法律意见书

反对1550603股，占出席会议有表决权股份总数的0.2086%；弃权421300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0567%。

2.032025年度独立董事述职报告（侯剑）

表决结果：同意741321095股，占出席会议有表决权股份总数的99.7346%；

反对1488403股，占出席会议有表决权股份总数的0.2002%；弃权484100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0652%。

3、《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意741314595股，占出席会议有表决权股份总数的99.7337%；

反对1556203股，占出席会议有表决权股份总数的0.2093%；弃权422800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0570%。

4、《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意741455195股，占出席会议有表决权股份总数的99.7526%；

反对1530103股，占出席会议有表决权股份总数的0.2058%；弃权308300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

其中，中小投资者表决情况：同意12454460股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的87.1376%；反对1530103股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的10.7053%；弃权308300股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的2.1571%。

5、《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意741306395股，占出席会议有表决权股份总数的99.7326%；

反对1553303股，占出席会议有表决权股份总数的0.2089%；弃权433900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0585%。

其中，中小投资者表决情况：同意12305660股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的86.0965%；反对1553303股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的10.8676%；弃权433900股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的3.0359%。

6、《2025年度社会责任报告》

表决结果：同意741349295股，占出席会议有表决权股份总数的99.7384%；

反对1510603股，占出席会议有表决权股份总数的0.2032%；弃权433700股，

4国浩律师（上海）事务所法律意见书

占出席会议有表决权股份总数的0.0584%。

7、《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意741380295股，占出席会议有表决权股份总数的99.7425%；

反对1489603股，占出席会议有表决权股份总数的0.2004%；弃权423700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0571%。

其中，中小投资者表决情况：同意12379560股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的86.6135%；反对1489603股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的10.422%；弃权423700股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的2.9645%。

8、《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意741387495股，占出席会议有表决权股份总数的99.7435%；

反对1489103股，占出席会议有表决权股份总数的0.2003%；弃权417000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0562%。

其中，中小投资者表决情况：同意12386760股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的86.6639%；反对1489103股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的10.4185%；弃权417000股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的2.9176%。

9、《关于向金融机构申请贷款额度的议案》

表决结果：同意741293895股，占出席会议有表决权股份总数的99.7309%；

反对1544503股，占出席会议有表决权股份总数的0.2077%；弃权455200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0614%。

10、《关于使用闲置资金理财的议案》

表决结果：同意741501895股，占出席会议有表决权股份总数的99.7589%；

反对1526603股，占出席会议有表决权股份总数的0.2053%；弃权265100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0358%。

11、《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司<金融服务框架协议>的议案》

表决结果：同意233477772占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份

总数的98.2618%；反对3775232占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份

5国浩律师（上海）事务所法律意见书

总数的1.5888%；弃权354700占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总

数的0.1494%。关联股东连云港港口集团有限公司已回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意10162931股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的71.1049%；反对3775232股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的26.4134%；弃权354700股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的2.4817%。

12、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

表决结果：同意741611295股，占出席会议有表决权股份总数的99.7736%；

反对1453403股，占出席会议有表决权股份总数的0.1955%；弃权228900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%。

其中，中小投资者表决情况：同意12610560股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的88.2297%；反对1453403股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的10.1687%；弃权228900股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的1.6016%。

13、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意741268795股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275%；

反对1583403股，占出席会议有表决权股份总数的0.2130%；弃权441400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0595%。

14、《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意741204795股，占出席会议有表决权股份总数的99.7189%；

反对1658403股，占出席会议有表决权股份总数的0.2231%；弃权430400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%。

其中，中小投资者表决情况：同意12204060股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的85.3856%；反对1658403股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的11.603%；弃权430400股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份总数的3.0114%。

15、《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

15.01选举王国超为第九届董事会董事

表决结果：得票数735896971股，占出席会议有表决权股份总数的99.0048%，

6国浩律师（上海）事务所法律意见书当选。

15.02选举尚锐为第九届董事会董事

表决结果：得票数735843481股，占出席会议有表决权股份总数的98.9976%，当选。

15.03选举尹振威为第九届董事会董事

表决结果：得票数735931308股，占出席会议有表决权股份总数的99.0095%，当选。

15.04选举陈炜为第九届董事会董事

表决结果：得票数735811768股，占出席会议有表决权股份总数的98.9934%，当选。

15.05选举李兵为第九届董事会董事

表决结果：得票数735787463股，占出席会议有表决权股份总数的98.9901%，当选。