连云港:江苏连云港港口股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2025-020

江苏连云港港口股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦

23楼2316会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数722

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）739694488

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.6221

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由王新文先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯

方式出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书沙晓春出席本次会议；高管徐云、卢友兵列席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738955032 99.9000 574500 0.0776 164956 0.0224

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 738842132 99.8847 577700 0.0780 274656 0.0373

3.00、议案名称：2024年度独立董事述职报告

3.01、议案名称：2024年度独立董事述职报告（倪受彬）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738819932 99.8817 585400 0.0791 289156 0.0392

3.02、议案名称：2024年度独立董事述职报告（沈红波）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738815332 99.8811 589400 0.0796 289756 0.0393

3.03、议案名称：2024年度独立董事述职报告（侯剑）

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738814732 99.8810 589600 0.0797 290156 0.0393

4、议案名称：2024年度董事会审计委员会履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738831332 99.8833 572000 0.0773 291156 0.0394

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738839632 99.8844 580200 0.0784 274656 0.0372

6、议案名称：2024年度利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738824532 99.8823 600000 0.0811 269956 0.0366

7、议案名称：2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738826032 99.8825 589000 0.0796 279456 0.0379

8、议案名称：2024年度社会责任报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738853632 99.8863 563500 0.0761 277356 0.03769、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738861832 99.8874 559200 0.0755 273456 0.0371

10、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 8169297 76.3931 2252400 21.0627 272056 2.5442

11、议案名称：2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738825732 99.8825 591100 0.0799 277656 0.0376

12、议案名称：2025年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738846632 99.8853 575700 0.0778 272156 0.0369

13、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738778732 99.8761 641100 0.0866 274656 0.0373

14、议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738816932 99.8813 592300 0.0800 285256 0.0387

15、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 738835632 99.8838 575100 0.0777 283756 0.0385

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

729000735100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

982379791.86486000005.61072699562.5245

股股东

其中:市值50万以

677667694.06782511003.48551762562.4467

下普通股股东市值50万以上普

304712187.31703489009.9979937002.6851

通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2024年度利润分

6982379791.86486000005.61072699562.5245

配预案

2024年度内部控

7982529791.87885890005.50782794562.6134

制评价报告

2024年年度报告

9986109792.21365592005.22922734562.5572

及摘要关于2024年度日常关联交易执行

10情况和2025年度816929776.3931225240021.06272720562.5442日常关联交易预计的议案关于聘任2025年

13度审计机构的议977799791.43656411005.99502746562.5685

案关于使用闲置资

15983489791.96865751005.37792837562.6535

金理财的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议15项议案，均以普通决议通过；

2、议案10涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关

联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：729000735股，按照规定，对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苏成子、洪赵骏

2、律师见证结论意见：通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2025年4月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书