证券代码：601009证券简称：南京银行公告编号：2025-017

优先股简称：南银优1优先股代码：360019

南银优2360024

可转债简称：南银转债可转债代码：113050

南京银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数571

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7965318175

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.3780

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司有签字权董事10人，出席7人，杨伯豪董事、徐益民董事、廖定进董事因

公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席8人，王家华监事因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司高管共5人列席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7959907327 99.9320 4250809 0.0533 1160039 0.01472、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7963226938 99.9737 1792892 0.0225 298345 0.0038

3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7960135610 99.9349 4355560 0.0546 827005 0.0105

4、议案名称：关于补充申报南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常

关联交易预计额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6319157130 99.9660 1771637 0.0280 377139 0.0060

5、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联

交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1126100099 99.8011 1776293 0.1574 467339 0.0415

6、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计

会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 7961279481 99.9492 3197259 0.0401 841435 0.0107

7、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计

会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7963157305 99.9728 1772235 0.0222 388635 0.0050

8、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2025年-2027年）》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7803415112 97.9673 138469260 1.7384 23433803 0.29439、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7919338961 99.4227 45604275 0.5725 374939 0.0048

10、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7919394357 99.4234 45596239 0.5724 327579 0.0042

11、议案名称：关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会

董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7935523274 99.6259 29008268 0.3641 786633 0.0100

12、议案名称：关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定

2025年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7798848032 97.9100 143495750 1.8015 22974393 0.2885

13、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7772081596 97.5740 192829409 2.4208 407170 0.005214、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7771982696 97.5727 192846109 2.4210 489370 0.0063

15、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7771976896 97.5727 192844009 2.4210 497270 0.006316、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7960151582 99.9351 4245260 0.0532 921333 0.011717、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7960155782 99.9351 4230760 0.0531 931633 0.011818、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 7960105248 99.9345 4230960 0.0531 981967 0.012419、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7960112176 99.9346 4230160 0.0531 975839 0.0123

(二)现金分红分段表决情况（议案2）同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东5149284238100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东2284632065100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东52931063599.606417928920.33732983450.0563

其中:市值50万以下普通

20723742799.82322185270.10521483450.0716

股股东

市值50万以上普通股股东32207320899.467415743650.48621500000.0464

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于审议《南京银行股份有

2限公司2024年度利润分配281394270099.925717928920.06362983450.0107预案》的议案关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财

6281199524399.856531972590.11358414350.0300

务报告审计会计师事务所的议案关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内

7281387306799.923217722350.06293886350.0139

部控制审计会计师事务所的议案关于审议南京银行股份有

9限公司发行金融债券的议277005472398.3672456042751.61943749390.0134

案关于审议南京银行股份有

10限公司发行绿色金融债券277011011998.3692455962391.61913275790.0117

的议案关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十

11278623903698.9419290082681.03017866330.0280

届董事会董事候选人的议案关于修订《南京银行股份有

13262279735893.13791928294096.84754071700.0146限公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9项、第10项、第13项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东

代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

议案4回避表决的关联股东为江苏交通控股有限公司，议案5回避表决的关联股东为具有2025年度日常关联交易预计额度的股东，包括但不限于以下股东：

法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏

交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福

人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京煤气有限公司、南京金陵制药（集团）有限公司等。本次股东大会听取了《南京银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《南京银行股份有限公司2024年度主要股东和大股东评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、顾晓春

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议