证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2026-009
优先股简称：南银优2优先股代码：360024
南京银行股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年4月22日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2026年4月10日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到有表决权董事14人，实到董事14人。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案
1本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意14票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年年度报告》《南京银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意14票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
八、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度绿色金融专题报告》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年度绿色金融专题报告》。
九、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》的议
2案
报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方发生的关联交易遵循市场价格原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本公司建立完善关联交易审查机制，按要求对相关关联交易公允性进行审查，与关联方的关联交易均按照一般商业原则和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，符合公允性要求。
同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
十、关于审议南京银行股份有限公司2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案本议案已经本公司独立董事事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票（杨伯豪、陈云江、陈峥、徐益民、廖定进董事回避表决）。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。
十一、关于审议南京银行股份有限公司与江苏交通控股有限公司、江苏省铁路集团有限公司关联交易事项的议案
江苏交通控股有限公司为持有本公司5%以上股权的主要股东，江苏省铁路集团有限公司为其控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，两者皆属于本公司关联方，与两者的关联交易已纳入本公司年度日常关联交易预计额度。
本次关联交易事项已事先经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制
委员会审议通过，尚需提交股东会审议，具体内容请见后期发布的股东会材料。
同意13票；弃权0票；反对0票（陈云江董事回避表决）。
十二、关于审议《南京银行股份有限公司2026年第一季度报告》的议案
3本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意14票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2026年
第一季度报告》。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司2026年度机构发展规划》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
十四、关于审议《南京银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
十五、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2026年-2028年）》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
十六、关于审议南京银行股份有限公司资本类债券发行计划的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
十七、关于审议南京银行股份有限公司2026年非资本类金融债券发行计划的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
十八、关于修订《南京银行股份有限公司银行账簿利率风险管理政策》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
十九、关于修订《南京银行股份有限公司全面风险管理政策》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
二十、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
二十一、关于审议《南京银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。
同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
二十二、关于审议《南京银行股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。
同意0票；弃权0票；反对0票。（所有董事均回避表决，直接提交股东会审议）本议案需提交股东会审议。
二十三、关于审议《南京银行股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。
同意13票；弃权0票；反对0票。（朱钢董事回避表决）二十四、关于提请南京银行股份有限公司股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
二十五、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》。
5二十六、关于审议《南京银行股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
二十七、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度董事会审计委员会对董事和高级管理人员履职情况的评价报告》的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东会审议。
二十八、关于召开南京银行股份有限公司2025年年度股东会的议案同意14票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二、五、九、十、十一、十五、十六、十七、二十、二十一、二
十二、二十四、二十七项议案需提交本公司股东会审议，具体内容请见后期发布的股东会材料。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2026年4月22日
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沪公网安备31011802005267号
