证券代码：601009证券简称：南京银行公告编号：2026-017

优先股简称：南银优2优先股代码：360024

南京银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号本公司河西总部大楼四楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数590

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8741091739

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.7004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东会由本公司董事长谢宁主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司有签字权董事14人，列席9人，杨伯豪董事、陈云江董事、陈峥董事、徐

益民董事、王遥独立董事因公务原因未能列席本次会议；

2、本公司副行长、董事会秘书江志纯和其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 8732231144 99.8986 8055109 0.0921 805486 0.0093

2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2025年度利润分配预案》的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 8738166685 99.9665 2691288 0.0307 233766 0.0028

3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8736968429 99.9528 2664184 0.0304 1459126 0.0168

4、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司2026年度部分关联方日常关联交

易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1133825688 99.6997 2377784 0.2090 1036692 0.0913

5、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司与江苏交通控股有限公司、江苏

省铁路集团有限公司关联交易事项的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 6890723583 99.8811 7232569 0.1048 963977 0.0141

6、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2026年-2028年）》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8716553408 99.7192 12258230 0.1402 12280101 0.1406

7、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司资本类债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8715649793 99.7089 13321814 0.1524 12120132 0.1387

8、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司2026年非资本类金融债券发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8715840263 99.7111 13087774 0.1497 12163702 0.1392

9、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8720314927 99.7623 19774360 0.2262 1002452 0.011510、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8715889235 99.7116 12836050 0.1468 12366454 0.141611、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8732846234 99.9056 7192766 0.0822 1052739 0.0122

12、议案名称：关于提请南京银行股份有限公司股东会授权董事会决定2026年

中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8716529595 99.7190 12302897 0.1407 12259247 0.1403

13、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 8736929189 99.9523 2644664 0.0302 1517886 0.017514、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2025年度董事会审计委员会对董事和高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8736924789 99.9523 2660364 0.0304 1506586 0.0173

(二)现金分红分段表决情况（议案2）股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

6729417450100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

1506408955100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

50234028099.421026912880.53262337660.0464

股股东

其中:市值50万

13430061199.69023735510.2772437660.0326

以下普通股股东市值50万以上普

36803966999.323223177370.62541900000.0514

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）2关于审议《南京银行股份有限公司2025年度利润分配预200868973599.854526912880.13372337660.0118案》的议案

7关于审议南京银行股份有限

公司资本类债券发行计划的198617284398.7352133218140.6622121201320.6026议案

8关于审议南京银行股份有限

公司2026年非资本类金融债198636331398.7447130877740.6506121637020.6047券发行计划的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第7项、第8项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有

效表决权股份总数2/3以上表决通过。

议案4应回避表决的关联股东为具有2026年度日常关联交易预计额度的股东，包括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、幸福

人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司等。议案5应回避表决的关联股东为江苏交通控股有限公司。

本次股东会听取了《南京银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

《南京银行股份有限公司2025年度主要股东和大股东评估报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、顾晓春

(二)律师见证结论意见：律师认为，南京银行股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，会议对议案的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026年5月15日