证券代码：601010 证券简称：ST 文峰 公告编号：临 2026-063

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 28日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区青年中路 59号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 301

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454927874

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.6848

份总数的比例（%）

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》第

二十二条等有关规定，截至股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份

37502400股不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长王钺主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席8人，其中独立董事周东华先生另

有公务未出席本次会议；

2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 449027667 98.7030 5424007 1.1922 476200 0.1048

2.00议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

2.01议案名称：王钺

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 451487667 99.2437 2896107 0.6366 544100 0.1197

2.02议案名称：汤平

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 451486567 99.2435 2897307 0.6368 544000 0.1197

2.03议案名称：顾晏

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 451492667 99.2448 2896907 0.6367 538300 0.1185

2.04议案名称：华杰强

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 451490967 99.2445 2892907 0.6359 544000 0.1196

2.05议案名称：吴懿运

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 451482767 99.2427 2895607 0.6364 549500 0.1209

(二) 累积投票议案表决情况

3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

3.01 张弼弘 446876198 98.2301 是

3.02 姜朝晖 447709342 98.4132 是

3.03 张秋莉 446858703 98.2262 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

1 关于购买董事、高级管 4303100 42.1735 5424007 53.1593 476200 4.6672

理人员责任险的议案

2.00 关于选举公司第八届董 -- -- -- -- -- --

事会非独立董事的议案

2.01 王钺 6763100 66.2834 2896107 28.3840 544100 5.3326

2.02 汤平 6762000 66.2726 2897307 28.3957 544000 5.3317

2.03 顾晏 6768100 66.3324 2896907 28.3918 538300 5.2758

2.04 华杰强 6766400 66.3157 2892907 28.3526 544000 5.3317

2.05 吴懿运 6758200 66.2353 2895607 28.3791 549500 5.3856

2、累积投票议案

3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

3.01 张弼弘 2151631 21.0875 是

3.02 姜朝晖 2984775 29.2530 是

3.03 张秋莉 2134136 20.9161 是(四) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026年 9月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告以及于 2026年 9月 22日发布的股东会会议资料。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：黄祯玮、白宝宝

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次

股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年 9月 29日