宝泰隆2022年第二次临时股东大会法律意见书黑龙江政通律师事务所
黑龙江政通律师事务所
关于宝泰隆新材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书
致:宝泰隆新材料股份有限公司
黑龙江政通律师事务所(以下简称“本所”)接受宝泰隆新材料股份有限公司
师”)出席公司2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》
(以下简称《股东大会规则》)、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)2022年8月30日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《宝泰隆
9月14日召开公司2022年第二次临时股东大会。
上述公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、股东大会登记
方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序。
(二)本次股东大会现场会议于2022年9月14日在黑龙江省七台河市新兴
区宝泰隆路16号公司五楼会议室如期召开，公司董事长焦云先生主持本次会议。
(三)公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
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平台的投票时间为股东大会召开日即2022年9月14日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开日即2022年9月14日的9:15-15:00。
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截至2022年9月8日上海证券交易
所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名
册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户、法人股东
法定代表人身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会
议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人共计4人，代表股5家，代表有表决权
股份534，272，088股，占公司有表决权股份总数的27.8896%；根据上证所信息网
络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，网
络投票股东15人，代表有表决权股份2，123，900股，占公司有表决权股份总数的
0.1109%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机
构上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
3、公司部分董事、监事及本所律师出席了本次会议，部分高级管理人员列
席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东
大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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(二)本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议的事项
1、关于《选举王维舟先生为第五届监事会监事》的议案；
2、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案；
3、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则>》的议案；
4、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度>》的议案；
5、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>》的议案；
6、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度>》的议
案；
7、关于《修订<宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度>》的议案。
(二)本所律师认为:本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在
本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有
明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
(一)本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列
明的议案进行了投票表决。
(二)本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行
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修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情
形。
(三)出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计
票监票。
(四)经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上
述一项议案，且表决结果被当场公布，本次表决议案为特别决议，其表决结果如
下:
1、审议通过了《选举王维舟先生为第五届监事会监事》的议案
表决结果:同意536，165，188股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.9569%；反对214,600股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0400%；弃
权16，200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0031%。
2、审议通过了《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
表决结果:同意534，275，088股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6046%；反对2,104,700股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3923%；
弃权16，200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0031%。
3、审议通过了《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果:同意534，275，088股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6046%；反对2,104,700股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3923%；
弃权16，200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0031%。
4、审议通过了《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意534，275，088股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
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99.6046%；反对2,104,700股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3923%；
弃权16，200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0031%。
5、审议通过了《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果:同意534，275，088股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6046%；反对2,120,900股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3954%；
弃权0股。
6、审议通过了《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》的议
案
表决结果:同意534，275，088股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6046%；反对2,120,900股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3954%；
弃权0股。
7、审议通过了《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果:同意534，291，288股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6076%；反对2,104,700股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3924%；
弃权0股。
上述议案中第二项为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权三分之二以上审议通过。
本所律师认为:本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
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(此页无正文，专为《黑龙江政通律师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公
司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
二〇二二年九月十四日
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