证券代码：601011证券简称：宝泰隆编号：临2026-022号

宝泰隆新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数511

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）592808481

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）30.9453

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议；公司副总裁兼

安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 583629981 98.4516 8095400 1.3656 1083100 0.1828

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 582970381 98.3404 8869400 1.4961 968700 0.1635

3、议案名称：公司聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计

机构

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 583968281 98.5087 7695300 1.2981 1144900 0.1932

4、议案名称：公司2026年度银行融资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 583520381 98.4332 8304700 1.4009 983400 0.1659

5、议案名称：公司预计2026年度对控股孙公司担保额度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 583026681 98.3499 8714100 1.4699 1067700 0.18026、议案名称：制定《宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 582724981 98.2990 9293900 1.5677 789600 0.1333

7、议案名称：公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 554075795 98.1386 10194900 1.8057 313900 0.0557

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

8.01选举焦强先生为公司第七届董事会董事57911478097.6900是

8.02选举焦岩岩女士为公司第七届董事会董事57869968997.6200是

8.03选举秦怀先生为公司第七届董事会董事57917952297.7009是

8.04选举常万昌先生为公司第七届董事会董事58071506397.9599是

8.05选举刘欣女士为公司第七届董事会董事57984357497.8129是

2、关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

9.01选举纪念先生为公司第七届董事会独立董事57907264997.6829是

9.02选举马明慧女士为公司第七届董事会独立董事57863527097.6091是

9.03选举程培育先生为公司第七届董事会独立董事57865742597.6128是

(三)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

455893493100.00000000

普通股股东

持股1%-5%普

114094195100.00000000

通股股东

持股1%以下

1298269356.8897886940038.86549687004.2449

普通股股东

其中:市值50

万以下普通905535076.3240253480021.36482742002.3112股股东市值50万以

上普通股股392734335.8450633460057.81626945006.3388

东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025

2年度利润12707688892.814488694006.47809687000.7076

分配方案公司聘请

2026年度

财务审计

312807478893.543276953005.620411449000.8364

机构及内部控制审计机构公司预计

2026年度

5对控股孙12713318892.855587141006.364610677000.7799

公司担保额度公司2026年度董事

1019490

7和高级管9818230290.33149.37973139000.2889

0

理人员薪酬方案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

8.01选举焦强先生为公司第七届董事会董事12322128789.9983是

8.02选举焦岩岩女士为公司第七届董事会董事12280619689.6952是

8.03选举秦怀先生为公司第七届董事会董事12328602990.0456是

8.04选举常万昌先生为公司第七届董事会董事12482157091.1672是

8.05选举刘欣女士为公司第七届董事会董事12395008190.5306是

(2)、关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案议案得票数占出是否议案名称得票数序号席会议有效当选表决权的比例（%）

9.01选举纪念先生为公司第七届董事会独立董事12317915689.9676是

9.02选举马明慧女士为公司第七届董事会独立董事12274177789.6481是

9.03选举程培育先生为公司第七届董事会独立董事12276393289.6643是

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及董事薪酬津贴，关联股东焦岩岩女士、秦怀先生、常万昌先生、李剑峰先生、刘欣女士及边兴海先生已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：黑龙江大为律师事务所

律师：高义、李海芳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、上网文件黑龙江大为律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件宝泰隆新材料股份有限公司2025年年度股东会决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2026年6月18日