股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2023-143号
债券代码:113053债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会2023年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第十四次会议于2023年12月6日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于暂不向下修正“隆22转债”转股价格的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于暂不向下修正“隆22转债”转股价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2024年申请金融机构综合授信的议案》
根据公司经营计划及国家金融政策，同意公司及子公司2024年向合作金融机构申请授信总额不超过1500亿元人民币（或等值外币）（其中150亿为票据池低风险业务），用于办理长、中、短期融资、贸易融资、开立票据及信用证、保函、银团贷款、项目贷款、融资租赁及法人账户透支等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求情况确定。授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，授权期限内公司办理相关业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2024年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2024年公司及全资子公司间担保额度预计的公告》。
1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。
关联董事钟宝申、李振国、刘学文、田野、白忠学回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2024年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2024年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2024年使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2024年开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年开展外汇衍生品交易的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》。
关联董事钟宝申回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
2《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等系列法律法规及规范性文件的颁布
和修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司结合实际情况对以下治理制度进行相应修订（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）：
1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
为促进公司董事会专门委员会更加科学、高效的运作，在充分考虑董事专业背景、经验等因素的基础上，董事会决定对第五届董事会部分专门委员会委员进行调整：董事田野先生不再担任董事会审计委员会委员，选举独立董事郭菊娥女
3士担任董事会审计委员会委员；增选董事田野先生担任战略与可持续发展委员会委员。
调整后的董事会各专门委员会成员如下：
（1）审计委员会：徐珊（主任委员）、陆毅、郭菊娥；
（2）战略与可持续发展委员会：钟宝申（主任委员）、李振国、刘学文、王
志纲、陆毅、田野；
（3）薪酬与考核委员会：郭菊娥（主任委员）、李振国、徐珊；
（4）提名委员会：陆毅（主任委员）、郭菊娥、白忠学。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》公司定于2023年12月25日（周一)14时在西安召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第三、四、五、八、九项议案、第十项议案中的第1、2、7、8、9、10、
11项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零二三年十二月七日
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