股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2023-144号

债券代码:113053债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届监事会2023年第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第十

次会议于2023年12月6日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完

1善公司治理，公司结合实际情况对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体

内容请详见公司同日披露的制度全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会二零二三年十二月七日

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