股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2026-044号

债券代码:113053债券简称:隆22转债

债券代码:244101 债券简称:GK 隆基 01

债券代码:244386 债券简称:GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

第六届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第三

次会议于2026年8月28日以通讯表决的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员事前

审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》具体内容请详见公司同日披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《募集资金2026年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容请详见公司同日披露的《募集资金2026年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，

1根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的颁布、修订情况，并结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作制度》进行了修订，具体内容请详见公司同日披露的修订对照表及《董事会秘书工作细则》全文。

表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

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