证券代码：601012证券简称：隆基绿能公告编号：2025-100号

债券代码：113053债券简称：隆22转债

债券代码：244101 债券简称：GK 隆基 01

债券代码：244386 债券简称：GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：西安经济技术开发区尚苑路8369号公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6302

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2518328597

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.3205

份总数的比例（%）

注：上表“3”中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持20177564股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘晓东先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2300422133 91.3472 214639259 8.5231 3267205 0.1297

2、议案名称：关于2026年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担

保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 767775876 80.1647 188607609 19.6928 1364792 0.1425

3、议案名称：关于2026年为分布式业务客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2480342140 98.4916 34638816 1.3755 3347641 0.1329

4、议案名称：关于2026年使用自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2368992166 94.0700 147346206 5.8510 1990225 0.0790

5、议案名称：关于2026年开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2511042247 99.7107 5698560 0.2263 1587790 0.06306、议案名称：关于《隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2367616894 98.4281 34643759 1.4402 3167641 0.13177、议案名称：关于《隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2367869597 98.4386 34229116 1.4230 3329581 0.1384

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2367694726 98.4313 34669759 1.4413 3063809 0.1274

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

3关于2026年为西

安隆基氢能科技

2有限公司及其子76777587680.164718860760919.692813647920.1425

公司提供担保暨关联交易的议案关于《隆基绿能科技股份有限公

6司2025年员工持91982986196.0516346437593.617631676410.3308股计划（草案）》及其摘要的议案关于《隆基绿能科技股份有限公

7司2025年员工持92008256496.0780342291163.574333295810.3477

股计划管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理

8公司2025年员工91990769396.0597346697593.620330638090.3199

持股计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2、3项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的

2/3以上通过；以上第2、6、7、8项议案涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、杜歆

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

4隆基绿能科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

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