隆基绿能:第六届董事会2025年第四次会议决议公告

股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2025-089号

债券代码:113053债券简称:隆22转债

债券代码：244101 债券简称：GK 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

第六届董事会2025年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四

次会议于2025年12月9日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计2026年日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全体独

立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事钟宝申先生、白忠学先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2026年申请金融机构综合授信的议案》

根据公司经营计划及国家金融政策，公司及子公司2026年拟向合作金融机构申请综合授信总额不超过1800亿元人民币（或等值外币）（其中200亿为票据池低风险业务），用于各类贷款、开立各类票据、信用证、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求情况确定。授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日，授权期限内公司办理相关业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1三、审议通过《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2026年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2026年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全体独

立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生、李姝璇女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2026年为分布式业务客户提供担保的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2026年为分布式业务客户提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2026年使用自有资金进行委托理财的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2026年使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2026年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2026年开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员事前

审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。

2本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员事前

审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全体独

立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于〈隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立和完善公司长期激励、约束机制，提高公司治理水平，实现公司、股东和员工利益的绑定，促进各方共同关注公司的长远发展，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而推动公司长期、持续、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》。

具体内容请详见公司同日披露的《隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委

员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于〈隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2025年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的3指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司制定了《隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容请详见公司同日披露的《隆基绿能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委

员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。