证券代码：601012证券简称：隆基绿能公告编号：2025-060号

债券代码：113053债券简称：隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路

101号西安铂菲朗酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2579866054

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.1348

份总数的比例（%）

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持20177564股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘晓东先生出席会议；

4、公司第六届董事会董事候选人出席了本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2567583921 99.5239 8757381 0.3395 3524752 0.1366

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2567749390 99.5303 8564248 0.3320 3552416 0.1377

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2567683966 99.5278 8580904 0.3326 3601184 0.1396

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2A 股 2567231048 99.5102 8969256 0.3477 3665750 0.1421

5、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2566972750 99.5002 9745156 0.3777 3148148 0.1220

6、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2567408003 99.5171 8847688 0.3430 3610363 0.1399

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2565817436 99.4555 10282043 0.3985 3766575 0.1460

8、议案名称：关于董监高2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3A 股 1005688713 98.5961 11069302 1.0852 3250319 0.3187

9、议案名称：关于第六届董事会外部董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2566784306 99.4929 9761148 0.3784 3320600 0.1287

10、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2567625238 99.5255 8886252 0.3444 3354564 0.1300

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433869167 94.3409 142687657 5.5308 3309230 0.1283

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433242000 94.3166 143302078 5.5546 3321976 0.1288

413、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433295736 94.3187 143269242 5.5534 3301076 0.1280

14、议案名称：关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433900885 94.3421 142756437 5.5335 3208732 0.1244

15、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433646091 94.3323 142910057 5.5394 3309906 0.1283

16、议案名称：关于修订《委托理财管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433705841 94.3346 142886687 5.5385 3273526 0.1269

517、议案名称：关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433625704 94.3315 142896483 5.5389 3343867 0.1296

18、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433707923 94.3347 142902347 5.5391 3255784 0.1262

19、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2433022981 94.3081 143151373 5.5488 3691700 0.1431

20、议案名称：关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2557603272 99.1371 18860682 0.7311 3402100 0.1319

621、议案名称：关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2567719096 99.5292 8776294 0.3402 3370664 0.1307

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于选举钟宝申先生

22.01248694890796.3984是

为非独立董事的议案关于选举刘学文女士

22.02250060136696.9276是

为非独立董事的议案关于选举田野先生为

22.03250125987696.9531是

非独立董事的议案关于选举印建安先生

22.04249929403796.8769是

为非独立董事的议案关于选举李姝璇女士

22.05249968721896.8921是

为非独立董事的议案

2、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于选举陆毅先生为

23.01249513124196.7155是

独立董事的议案关于选举李美成先生

23.02251058582697.3146是

为独立董事的议案关于选举周喆先生为

23.03251183713897.3631是

独立董事的议案

7(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股18642471181000000股东

持股1%-5%普通股股3082240431000000东

持股1%以

下普通股39450158996.835297451562.392131481480.7728股东

其中:市值

50万以下

16344789496.770742586692.521411956430.7079

普通股股东市值50万

以上普通23105369596.880854864872.300519525050.8187股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于2024年度利润

559065494597.863797451561.614631481480.5216

分配的预案关于续聘会计师事

758949963197.6723102820431.703637665750.6241

务所的议案关于董监高2024年度薪酬考核及2025

858922862897.6274110693021.834032503190.5385年度薪酬方案的议案

关于第六届董事会

9外部董事津贴的议59046650197.832597611481.617333206000.5502

案关于修订《董事、监

2058128546796.3114188606823.125034021000.5637

事与高级管理人员

8薪酬管理办法》的议

案

(五)关于议案表决的有关情况说明

以上第10、11、12项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总

数的2/3以上通过；第8项议案涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、宋言鹏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

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