陕西黑猫:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601015证券简称：陕西黑猫公告编号：2026-011

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月15日发出会议通知及议案，于2026年4月24日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意将《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》提交股东会审议。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》

同意批准公司2025年度财务报告，2025年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

-1-4、审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

经对公司2025年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司2025年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营

成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：2025年年度报告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司2025年度的经营情况和2026年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

公司2025年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指

引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意批准《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：2025年内部控制评价报告》。

-2-表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

同意《陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》同意将《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》提交公司股东会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的公告》。

表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于制定公司部分治理制度的公告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

-3-同意公司制定的高级管理人员2026年度薪酬方案：2026年公司高级管理人员

薪酬为2024年12月31日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的高管薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依照公司全年经营目标完成情况和年度考核评价结果，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据展开。

本议案涉及董事张林兴、刘芬燕、李斌已回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度基本审计费用为200万元，其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计40万元。以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于聘任2026年度审计机构的公告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议前述议案2、议案5、议案8、议案9、议案11。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开2025年年度股东会的会议通知》。

-4-表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。