证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-034

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 10月 12日发出会议通知及议案，于 2026年 10月 15日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经对公司 2026年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：2026年第三季度报告》。

表决情况：有效表决票总数 9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于增加公司 2026 年向控股股东借款额度的议案》

同意公司 2026年向控股股东黄河矿业的借款增加 50000万元额度，额度增加后，公司于 2026年内向黄河矿业借款累计不超过 250000万元。

本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于增加公司 2026年向控股股东借款额度的公告》。

表决情况：有效表决票总数 9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2026年 10月 16日