证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2022-068

债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051转债简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2460559537

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.0855

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程

序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事裴红卫、姜军因另有公务，未能出席本

次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王琰因另有公务，未能出席本次会议；

3、董事会秘书罗杰出席了会议，副总经理贾锐、郭毅、张华耀及总会计师郑彩霞列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01刘斌245316233599.6993是

1.02王利娟245424234399.7432是

1.03胡正鸣245883799299.9300是

1.04刘少静245883799299.9300是

1.05李文卜245883799399.9300是

1.06肖兰245579906099.8065是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01秦海岩2460837634100.0113是

2.02李宝山245900889399.9369是

2.03王志成2460837621100.0113是

23、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01沈坚245365468299.7193是

3.02李佳峰2460614923100.0022是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意

序号票数比例（%）

1.01刘斌5063601687.2535

1.02王利娟5171602489.1145

1.03胡正鸣5631167397.0335

1.04刘少静5631167397.0335

1.05李文卜5631167497.0335

1.06肖兰5327274191.7969

2.01秦海岩58311315100.4792

2.02李宝山5648257497.3280

2.03王志成58311302100.4791

3.01沈坚5112836388.1018

3.02李佳峰58088604100.0954

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、袁燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司3股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格

合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

2022年6月28日

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