证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-014

债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01中节能风力发电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十次会议于2023年3月2日以电子邮件形式发出会议通知，于

2023年3月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，

实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于投资设立中节能（张掖）风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能（张掖）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币

1000万元。授权公司管理层负责办理中节能（张掖）风力发电有限

公司的设立事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于投资设立中节能（武威）风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能（武威）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币

11000万元。授权公司管理层负责办理中节能（武威）风力发电有限

公司的设立事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于投资设立中节能（天门）风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能（天门）风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币

1000万元。授权公司管理层负责办理中节能（天门）风力发电有限

公司的设立事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年3月11日在上交所网站上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年3月11日

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