证券代码:601016证券简称:节能风电公告编号:2023-098
转债代码:113051转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第十八次会议于2023年12月13日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案:
一、通过了《关于投资设立中节能(中合)风力发电有限公司的议案》。
同意公司与张家口中合新能源集团有限公司共同投资设立中节能(中合)风力发电有限公司(暂定名,具体以市场监管局核准为准),其中公司持股51%、张家口中合新能源集团有限公司持股49%,注册资本金为人民币1000万元。授权公司管理层负责办理中节能(中合)风力发电有限公司的设立事宜。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2023-099)。
二、通过了《关于投资设立中节能滦河风力发电有限公司的议案》。
1同意公司与唐山市新能源集团有限公司、中节能风电(澳大利亚)控股有限公司投资设立中节能滦河风力发电有限公司(暂定名,具体以当地市场监管局核准为准),其中公司持股51%、唐山市新能源集团有限公司持股44%、中节能风电(澳大利亚)控股有限公司持股5%,注册资本金为人民币1000万元。授权公司管理层负责办理中节能滦河风力发电有限公司的设立事宜。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2023-099)。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年12月22日
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