证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2025-037

转债代码：113051转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02中节能风力发电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A座12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3387384342

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3278

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事杨忠绪、肖兰、马西军、刘少静、沈军民以及独立董事李宝山、王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，未能参加本次会议；

3、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会提议向下修正“节能转债”转股价格的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 158639640 60.0679 103680257 39.2579 1780230 0.6742

2.00关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

2.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381746167 99.8335 3947045 0.1165 1691130 0.0500

2.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381618327 99.8297 3992165 0.1178 1773850 0.05252.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381609747 99.8295 4030965 0.1189 1743630 0.0516

2.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381679897 99.8315 4022655 0.1187 1681790 0.0498

2.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金

总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381706117 99.8323 4017595 0.1186 1660630 0.0491

2.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381702097 99.8322 4031925 0.1190 1650320 0.0488

2.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381468957 99.8253 4200295 0.1239 1715090 0.0508

2.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381360237 99.8221 4393435 0.1296 1630670 0.0483

2.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381839287 99.8363 3975775 0.1173 1569280 0.0464

2.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3381366887 99.8223 4438285 0.1310 1579170 0.0467

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数比例（%）票数

（%）（%）关于董事会提议向下

1修正“节能转债”转15840694060.032710368025739.292517802300.6748

股价格的议案

2.01回购股份的目的25822925297.863239470451.495816911300.6410

2.02拟回购股份的种类25810141297.814839921651.512917738500.6723

2.03回购股份的方式25809283297.811540309651.527617436300.6609

2.04回购股份的实施期限25816298297.838140226551.524416817900.6375

拟回购股份的用途、

2.05数量、占公司总股本25818920297.848040175951.522516606300.6295

的比例、资金总额回购股份的价格或价

2.0625818518297.846540319251.528016503200.6255

格区间、定价原则

2.07回购股份的资金来源25795204297.758142002951.591817150900.6501

回购股份后依法注销

2.0825784332297.716943934351.665016306700.6181

或者转让的相关安排公司防范侵害债权人

2.0925832237297.898539757751.506715692800.5948

利益的相关安排办理本次回购股份事

2.1025784997297.719544382851.682015791700.5985

宜的具体授权

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案一为特别决议通过的议案，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案二为特别决议通过的议案，且为逐项表决的议案，其中共10个子议

案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：高司雨、杨曦

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2025年5月24日