证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2025-098

转债代码：113051转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2中节能风力发电股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月22日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A座

12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3342185579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.8942

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、马西军以及独立

董事王志成、刘永前、肖创英因另有公务，未能参加本次会议；

2、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321749048 99.3885 18055308 0.5402 2381223 0.0713

2.00关于公司本次发行公司债券具体方案的议案

2.01议案名称：发行规模、票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321708448 99.3873 18054968 0.5402 2422163 0.0725

2.02议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 3321259838 99.3738 17992938 0.5383 2932803 0.0879

2.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321249468 99.3735 17993438 0.5383 2942673 0.0882

2.04议案名称：债券还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321220118 99.3727 17925718 0.5363 3039743 0.0910

2.05议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321657578 99.3857 17985718 0.5381 2542283 0.0762

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321163568 99.3710 17529438 0.5244 3492573 0.10462.07 议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321664908 99.3860 17514458 0.5240 3006213 0.0900

2.08议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321241868 99.3733 18351128 0.5490 2592583 0.0777

2.09议案名称：赎回、回售、调整票面利率等条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321801688 99.3901 17352168 0.5191 3031723 0.0908

2.10议案名称：募集资金使用范围

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3322145898 99.4004 17553098 0.5251 2486583 0.0745

2.11议案名称：承销方式及上市安排审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321667748 99.3860 17503018 0.5236 3014813 0.0904

2.12议案名称：公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321643978 99.3853 17561818 0.5254 2979783 0.0893

2.13议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321246268 99.3734 17517898 0.5241 3421413 0.1025

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行

公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3321727238 99.3878 17550578 0.5251 2907763 0.0871

4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 165732382 75.7109 49774389 22.7382 3394593 1.5509

5、议案名称：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 198098523 90.4967 17336918 7.9199 3465923 1.5834

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合发行公司

119745213390.6206180553088.286423812231.0930

债券条件的议案

发行规模、票面金额及

2.0119741153390.6020180549688.286324221631.1117

发行价格

2.02债券利率及确定方式19696292390.3961179929388.257829328031.3461

2.03债券期限19695255390.3913179934388.258029426731.3507

2.04债券还本付息方式19692320390.3779179257188.227030397431.3951

2.05发行方式19736066390.5786179857188.254525422831.1669

2.06发行对象19686665390.3519175294388.045134925731.6030

2.07向公司股东配售的安排19736799390.5820175144588.038230062131.3798

2.08担保情况19694495390.3878183511288.422225925831.1900

赎回、回售、调整票面

2.0919750477390.6448173521687.963730317231.3915

利率等条款

2.10募集资金使用范围19784898390.8027175530988.055924865831.1414

2.11承销方式及上市安排19737083390.5833175030188.033030148131.3837

公司资信情况及本次公

2.1219734706390.5724175618188.059929797831.3677

司债券偿债保障措施

2.13决议的有效期19694935390.3899175178988.039834214131.5703

3关于提请股东会授权董19743032390.6106175505788.054829077631.3346事会及其授权人士全权

办理本次发行公司债券相关事宜的议案关于公司2026年度日常

416471968275.59804977438922.843933945931.5581

关联交易预计的议案关于控股股东提供专项

5债资金暨关联交易的议19708582390.4525173369187.956734659231.5908

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为逐项表决的议案，其中13个子议案审议均通过；

2、议案4-5涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能

资本控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、杨曦

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2025年12月23日