证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2026-037

转债代码：113051转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2中节能风力发电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数6648

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3263828325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.8715

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席2人，董事沈军民、马西军、肖兰、刘少静

以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议。

2、公司副总经理张华耀、张蓉蓉及总会计师郑彩霞列席会议，董事会

秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3260645420 99.9024 1331790 0.0408 1851115 0.0568

2、议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3260668300 99.9031 1326390 0.0406 1833635 0.0563

3、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3259604300 99.8705 2991840 0.0916 1232185 0.0379

4、议案名称：关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3260660020 99.9029 1851200 0.0567 1317105 0.0404

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3260543030 99.8993 1479690 0.0453 1805605 0.0554

6、议案名称：关于审议公司2026年度拟新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3259601030 99.8704 2120940 0.0649 2106355 0.0647

7、议案名称：关于审议公司董事2025年度薪酬情况及2026年度绩效考核

与薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3260120000 99.8863 1837380 0.0562 1870945 0.0575

8、议案名称：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3260145150 99.8871 1811620 0.0555 1871555 0.0574

9、议案名称：关于审议公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3222398111 98.7306 38292489 1.1732 3137725 0.0962

10、议案名称：关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3260521630 99.8986 1378640 0.0422 1928055 0.0592

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于审议公司

12025年度董事会13736120597.735213317900.947518511151.3173

工作报告的议案关于审议公司前

2次募集资金使用13738408597.751513263900.943718336351.3048

情况报告的议案关于审议公司

32025年度利润分13632008596.994529918402.128712321850.8768

配方案的议案关于授权董事会决定2026年中期

413737580597.745618512001.317113171050.9373

利润分配方案的议案关于续聘公司

52026年度审计机13725881597.662414796901.052818056051.2848

构的议案关于审议公司

62026年度拟新增13631681596.992121209401.509021063551.4989

担保额度的议案关于审议公司董事2025年度薪酬

7情况及2026年度13683578597.361418373801.307318709451.3313

绩效考核与薪酬方案的议案关于审议公司《董事、高级管

8理人员薪酬管理13686093597.379318116201.289018715551.3317制度》等制度的议案关于审议公司

92026年度投资计9911389670.52153829248927.245831377252.2327

划的议案关于审议公司

2025年度独立董

1013723741597.647213786400.980919280551.3719

事述职报告的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、袁燕

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2026年5月14日