证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2025-050

转债代码：113051转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02中节能风力发电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A座12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1391

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3311509470

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.1557

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席2人，董事肖兰、马西军、刘少静、沈军民

以及独立董事李宝山、王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，未

能参加本次会议；

3、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3268971102 98.7154 39802658 1.2019 2735710 0.0827

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更公司注

册资本、营业范

114529688777.35333980265821.190127357101.4566

围及修订公司章程的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、杨曦

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2025年6月17日