证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2026-011

债券代码：113051债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第八次会议于2026年3月17日以电子邮件的形式向全体董事送达

了会议通知及材料，于2026年3月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）通过了《关于公司调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金投资项目投资总额，具体调整内容如下：

原方案中“募集资金数额及用途”为：

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过360000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

单位：万元募集资金拟投序号募集资金投资项目项目投资总额入额

中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿

1177000.00165000.00

色供电项目（察右前旗部分）

中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿

232000.0030000.00

色供电项目（兴和县部分）

3中节能阿克塞县10万千瓦风电项目55000.0048000.00

中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风

464258.7824000.00

电6#风力发电项目

5中节能怀安10万千瓦项目73645.0048000.00

6 邢台市圣领南和区 50MW 风电项目 32457.17 23000.00

7 邢台市南和区圣领 50MW 风电项目 31923.28 22000.00

合计466284.23360000.00

调整后：

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过360000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

单位：万元募集资金拟序号募集资金投资项目项目投资总额投入额

中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿

1177000.00165000.00

色供电项目（察右前旗部分）

中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿

232000.0030000.00

色供电项目（兴和县部分）

3中节能阿克塞县10万千瓦风电项目49600.0048000.00

4中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风48044.0224000.00募集资金拟

序号募集资金投资项目项目投资总额投入额

电6#风力发电项目

5中节能怀安10万千瓦项目73645.0048000.00

6 邢台市圣领南和区 50MW 风电项目 32457.17 23000.00

7 邢台市南和区圣领 50MW 风电项目 31923.28 22000.00

合计444669.47360000.00

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行预案进行了相应修订。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2026-012）、《中节能风力发电股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-013）及《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行方案的论证分析报告进行了相应修订。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金使用可行性分析报告进行了相应修订。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》。

1.2025年9月23日，公司2025年股份回购计划实施完毕，实

际回购股份33014110股，将全部予以注销并减少公司注册资本。

2025年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完

毕回购股份注销事宜，注销本次全部回购股份33014110股。鉴于此，公司总股本由6473327638股减少至6440313528股；注册资本相应由6473327638元减少至6440313528元。

2.基于公司战略及业务发展需要，公司拟增加公司经营范围，

并同步修订公司章程内容。

综上，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《上市公司治理准则》的修订，同步调整公司章程相关条款。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于变更公司注册资本、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）及《中节能风力发电股份有限公司章程》（2026年第一次修订）。

（六）通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年4月8日（星期三），在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年4月2日（星期四）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2026年3月20日