证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2025-089

转债代码：113051转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2中节能风力发电股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月4日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A座

12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3404749105

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.8656

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军

以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议;

2、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3363636986 98.7925 40168049 1.1797 944070 0.0278

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244174941 86.7514 36472479 12.9580 817470 0.2906

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 243009091 86.3372 37636899 13.3717 818900 0.29112.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244237741 86.7737 36442169 12.9473 784980 0.2790

2.04议案名称：发行价格与定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 242758871 86.2483 37895709 13.4637 810310 0.2880

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244281391 86.7892 36365389 12.9200 818110 0.2908

2.06议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244254741 86.7798 36411489 12.9364 798660 0.2838

2.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244315641 86.8014 36329699 12.9073 819550 0.2913

2.08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244623331 86.9107 35908709 12.7577 932850 0.3316

2.09议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244439221 86.8453 36053529 12.8092 972140 0.3455

2.10议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244484051 86.8612 36018849 12.7969 961990 0.3419

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 243066201 86.3575 37218739 13.2232 1179950 0.4193

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 243077501 86.3615 37220239 13.2237 1167150 0.4148

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244680271 86.9310 35620669 12.6554 1163950 0.4136

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 3368262516 98.9283 33619989 0.9874 2866600 0.0843

7、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及

填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 3366309316 98.8709 37272789 1.0947 1167000 0.03448、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的 A股股票认购协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 243134901 86.3819 37011889 13.1497 1318100 0.4684

9、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 3370709316 99.0002 32535339 0.9555 1504450 0.0443

10、议案名称：关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要

约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 242044752 85.9946 36852188 13.0929 2567950 0.9125

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A

股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 243242891 86.4203 36957899 13.1305 1264100 0.449212、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 3367850286 98.9162 35365839 1.0387 1532980 0.0451

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 3367844266 98.9160 35369939 1.0388 1534900 0.0452

14、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 3367827606 98.9155 34159139 1.0032 2762360 0.0813

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合向特定

1 对象发行 A 股股票条 238950071 85.3203 40168049 14.3425 944070 0.3372

件的议案发行股票的种类和面

2.0124277224186.68513647247913.02298174700.2920

值

2.02发行方式及发行时间24160639186.26883763689913.43878189000.2925

2.03发行对象及认购方式24283504186.70753644216913.01217849800.2804

2.04发行价格与定价方式24135617186.17943789570913.53118103100.2895

2.05发行数量24287869186.72313636538912.98478181100.29222.06限售期安排24285204186.71363641148913.00127986600.2852

2.07上市地点24291294186.73533632969912.97208195500.2927

本次发行前的滚存未

2.0824322063186.84523590870912.82169328500.3332

分配利润安排

2.09募集资金数额及用途24303652186.77943605352912.87349721400.3472

本次发行决议有效期

2.1024308135186.79543601884912.86109619900.3436

限关于公司2025年度

3 向特定对象发行 A 股 241663501 86.2892 37218739 13.2894 1179950 0.4214

股票预案的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A 股

424167480186.29323722023913.289911671500.4169

股票方案论证分析报告的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A 股

524327757186.86553562066912.718811639500.4157

股票募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资

6金使用情况报告的议24357560186.97193361998912.004428666001.0237

案关于公司2025年度

向特定对象发行 A 股

7股票摊薄即期回报及24162240186.27453727278913.308711670000.4168

填补措施和相关主体承诺的议案关于公司与特定对象

签署附条件生效的 A

824173220186.31373701188913.215513181000.4708

股股票认购协议暨关联交易的议案关于公司未来三年

9（2025年-2027年）24602240187.84563253533911.617115044500.5373

股东回报规划的议案关于提请股东会批准控股股东及其一致行

1024064205285.92453685218813.158525679500.9170

动人免于以要约方式增持公司股份的议案关于提请股东会授权董事会办理本次向特

1124184019186.35233695789913.196312641000.4514

定对象发行 A 股股票相关事宜的议案关于修订《股东会议

1224316337186.82473536583912.627815329800.5475事规则》的议案

13关于修订《董事会议24315735186.82263536993912.629315349000.5481事规则》的议案关于修订《独立董事

1424314069186.81663415913912.196927623600.9865工作细则》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为逐项表决的议案，其中10个子议案审议均通过；

2、议案1—11为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、杨曦

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2025年12月5日