证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2025-083

债券代码：113051债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月4日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 00 分召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月4日至2025年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的 √

议案

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格与定价方式√

2.05发行数量√

2.06限售期安排√

2.07上市地点√

2.08本次发行前的滚存未分配利润安排√

2.09募集资金数额及用途√

2.10本次发行决议有效期限√

3 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的 √

议案

4 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论 √

证分析报告的议案

5 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资 √

金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

7 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即 √

期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

8 关于公司与特定对象签署附条件生效的 A 股股票认 √

购协议暨关联交易的议案

9关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规√

划的议案

10关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于√

以要约方式增持公司股份的议案

11关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发

行 A √股股票相关事宜的议案

12关于修订《股东会议事规则》的议案√

13关于修订《董事会议事规则》的议案√

14关于修订《独立董事工作细则》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案12-14已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1—113、对中小投资者单独计票的议案：议案1—14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2—5、议案8、议案

应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601016节能风电2025/11/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的

《股东会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记：

（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股

东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所

需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 11 层 1115 房间）

联系方式：010-83052221

传真：010-83052204

邮编：100082

2、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年

12月4日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司符合向特定对象发行 A股股票

1

条件的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行A股

2.00

股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格与定价方式

2.05发行数量

2.06限售期安排

2.07上市地点

2.08本次发行前的滚存未分配利润安排

2.09募集资金数额及用途

2.10本次发行决议有效期限

关于公司 2025 年度向特定对象发行A股

3

股票预案的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行A股

4

股票方案论证分析报告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议

案关于公司前次募集资金使用情况报告的

6

议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行A股

7股票摊薄即期回报及填补措施和相关主

体承诺的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的

8

A 股股票认购协议暨关联交易的议案

关于公司未来三年（2025年-2027年）

9

股东回报规划的议案关于提请股东会批准控股股东及其一致

10行动人免于以要约方式增持公司股份的

议案关于提请股东会授权董事会办理本次向

11

特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

12关于修订《股东会议事规则》的议案

13关于修订《董事会议事规则》的议案

14关于修订《独立董事工作细则》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。