证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-069

债券代码：113051 债券简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2

债券代码：246218 债券简称：G 风电 K1

债券代码：246219 债券简称：G 风电 K2中节能风力发电股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十七次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事

送达了会议通知及材料，于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）通过了《公司 2026 年第三季度报告》。本报告相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2026 年

第三季度报告》。

（二）通过了《公司“十五五”战略规划报告》。

本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日