证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2025-059

转债代码：113051转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02中节能风力发电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月24日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A座

12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3185723336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.2125

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事杨忠绪、刘少静以及独立董事李

宝山、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；

2、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01姜利凯317127751299.5465是

1.02杨忠绪317057558699.5245是

1.03刘少静317127790399.5465是

1.04肖兰317106220799.5397是

1.05沈军民317097594399.5370是

1.06马西军317097103799.5369是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01王志成317114951699.5425是

2.02刘永前317154383499.5549是

2.03肖创英317125864999.5459是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意议案名称

序号票数比例（%）

1.01姜利凯4799329776.8641

1.02杨忠绪4729137175.7399

1.03刘少静4799368876.8647

1.04肖兰4777799276.5193

1.05沈军民4769172876.3811

1.06马西军4768682276.3733

2.01王志成4786530176.6591

2.02刘永前4825961977.2906

2.03肖创英4797443476.8339(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、杨曦

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2025年7月25日